更多"客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保"的相关试题:
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。
A. 5
B. 7
C. 8
D. 10
[填空题]客户在办理业务过程中可选择使用密码或（）确认身份。
[多项选择]在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应遵照以下规定（）。
A. 识别或保存被代理人的有效身份证件
B. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件
C. 不允许他人代理
D. 识别或保存代理人身份证明文件，并登记身份证明文件的种类、号码
[判断题]在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[单项选择]在政府信息公开的过程中，行政机关不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息。即使在特定情况下，也不可以公开（）
A. 涉及商业秘密的政府信息
B. 涉及个人隐私的政府信息
C. 涉及国家秘密的政府信息
[多项选择]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。包括：（）等。
A. 客户身份资料
B. 客户开户记录
C. 客户住址、联系电话
D. 单据
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[判断题]个人信用信息基础数据库采集和保存了我国银行业全部个人客户的信用信息，属于个人隐私和商业秘密，仅供我行在内部控制信用风险时使用（）。
[单项选择]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 1
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
[简答题]开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密？
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对客户的身份资料，自业务结束当年计起至少保存（）年。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[单项选择]广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
A. 履行义务的主体不同。
B. 履行义务的时间不同。
C. 履行义务的范围不同。
D. 履行义务的方式不同。
