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[判断题]大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
[单项选择]在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A. 一百美元
B. 一千美元。
C. 一万美元。
D. 五万美元。
[多项选择]关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）
A. 了解实际控制客户的自然人和实际受益人
B. 登记客户基本信息
C. 复印并留存客户有效身份证明文件
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
[多项选择]一次性金融服务识别要点（）
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
[单项选择]客户一日一次性从存款账户提取（）元（含）以上必须提供存款人本人有效身份证件进行登记。
A. 5000
B. 50000
C. 100000
D. 200000
[判断题]客户身份识别是指工商银行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
[多项选择]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
[多项选择]一次性金融服务识别要点包括哪些？
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
[多项选择]一次性金融服务识别对象有哪些？
A. 客户
B. 代理人
C. 客户经理
D. 银行营业网点经办人员
[单项选择]在进行标准识别时重点要识别（）。
A. 行业标准
B. 企业标准
C. 国家标准
D. 地方标准
[单项选择]对一次性提取现金（）（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约。
A. 10万元
B. 20万元
C. 30万元
D. 50万元
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[判断题]对一次性提取现金10万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约。
[填空题]客户识别三要素是识别客户是否有钱、有权、（）。
