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[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
[多项选择]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 信用卡结算
[单项选择]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现金取款
C. 现金存款
D. 现金支取
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 现金支取
[单项选择]在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A. 一百美元
B. 一千美元。
C. 一万美元。
D. 五万美元。
[简答题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？
[单项选择]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。
A. 真实有效的身份证件
B. 组织机构代码证或身份证
C. 真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
D. 身份证
[判断题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
[单项选择]《反洗钱法》规定，（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A. 机关团体
B. 企业单位
C. 任何单位和个人
D. 个人
[单项选择]密码挂失是指客户因遗忘存款凭证密码等原因向营业机构提出挂失申请，营业机构为其办理（）的业务。
A. 密码重置
B. 补发凭证
C. 存款支取
D. 补发印鉴
[多项选择]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。
A. 现金汇款
B. 现金存款
C. 现钞兑换
D. 票据兑付
[单项选择]凭证挂失是指客户因存款凭证被盗、毁损、灭失、遗失等原因向营业机构提出挂失申请，营业机构为其办理（）的业务。
A. 补发密码
B. 凭证补发或销户
C. 补发印鉴
D. 存款支取
[多项选择]关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）
A. 了解实际控制客户的自然人和实际受益人
B. 登记客户基本信息
C. 复印并留存客户有效身份证明文件
[判断题]联网核查系统发生故障的营业机构，如客户出示的是第二代居民身份证，营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别。
[单项选择]十二经别是指
A. 十二正经离、入、出、合的别行部分
B. 十二正经离、合、出、入的别行部分
C. 十二正经离、出、入、合的别行部分
D. 十二正经离、出、合、入的别行部分
E. 十二正经离、入、合、出的别行部分
[单项选择]营业机构应于手续费扣收日（）打印客户回单给客户作为入账通知。
A. 当日
B. 次日
C. 三日内
D. 四日内
[简答题]金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份？
[多项选择]首次注册电子银行渠道时，营业机构必须校验客户（）。
A. 有效身份证件
B. 账户凭证原件
C. 支付密码
D. 电子银行密码
