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[单项选择]可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
A. 明显特性的
B. 违反操作的
C. 异常特征的
D. 不符合行内规定的
[单项选择]《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）。
A. 填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B. 本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C. 单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动
D. 机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
[多项选择]下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D. 频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
[单项选择]《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？
A. 银行
B. 保险
C. 证券
D. 期货
[单项选择]《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C. 《反洗钱非现场监管办法（试行）》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[判断题]《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
[简答题]《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
A. 2003年3月1日
B. 2002年3月1日
C. 2004年3月1日
D. 2003年4月1日
[多项选择]反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
A. 频率
B. 流向
C. 用途
D. 性质
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。
A. 居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的
B. 企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的
C. 企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
D. 居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
[单项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
A. 居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B. 企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C. 非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
D. 居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
[单项选择]《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由（ ）识别的数量。
A. 公安机关
B. 工商管理部门
C. 保险经纪公司
D. 代理行
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
A. 制定反洗钱工作制度
B. 大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. 大额和可疑人民币资金交易报告制度
[单项选择]单位外汇通知存款最低支取金额为等值人民币（）的外汇。
A. 10万元
B. 20万元
C. 30万元
D. 50万元
[单项选择]单位外汇通知存款起存金额为等值人民币（）的外汇。
A. 10万元
B. 30万元
C. 50万元
D. 100万元
[单项选择]《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户
A. 不包括
B. 包括
C. 金融机构自行决定
D. 随意
[单项选择]（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 反洗钱局
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
