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[判断题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
[多项选择]金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些()
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 保密义务
D. 拒绝调查义务
[多项选择]金融机构配合反洗钱现场调查时应()
A. 提供必要的场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位,以便现场调查的顺利进行。
C. 审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书。
D. 配合开展现场调查,包括安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助凤城有关资料。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[多项选择]金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()
A. 提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料
[判断题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
[简答题]《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行地市中心支行
D. 中国人民银行县(市)支行
[多项选择]配合反洗钱调查所得到的信息用于()
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[多项选择]金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利?
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 清点及封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利