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[多项选择]金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 保密义务
D. 拒绝调查义务
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[多项选择]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[简答题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？
[简答题]《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构？
[多项选择]反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别系统
C. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）
A. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B. 了解客户义务
C. 保存记录义务
D. 大额和可疑交易报告制度义务
E. 保密义务
F. 加强反洗钱教育培训工作义务
[多项选择]金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 清点及封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
A. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D. 及时以书面形式向当地公安机关报告
[多项选择]金融机构反洗钱工作的原则包括：（）
A. 合法审慎原则；
B. 保密原则；
C. 封闭管理原则；
D. 公开、公平、公正原则；
E. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C. 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D. 当地公安机关
[多项选择]金融机构配合反洗钱现场调查时应（）
A. 提供必要的场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位，以便现场调查的顺利进行。
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书。
D. 配合开展现场调查，包括安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助凤城有关资料。
[简答题]《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？
[多项选择]金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
