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[单项选择]申领借记卡个人卡时，申领人必须提供有效身份证件。有效身份证件不包括（）
A. 居民身份证、户口薄
B. 军人身份证件、警官证
C. 工作证、驾驶证
D. 护照、港澳台同胞回乡证
[单项选择]个人客户办理开卡业务时需填写金穗借记卡申请表并提供本人有效身份证件。本人有效身份证件不包括（）。
A. 居民身份证、军官证、警官证、文职干部证
B. 士兵证、户口簿、户照
C. 居民的户籍证明
D. 台湾居民往来内地通行证
[多项选择]下列哪些证件不能作为有效实名身份证件。（）
A. 学生证
B. 机动车驾驶证
C. 介绍信
D. 法定身份证件的复印件
E. 临时身份证
[单项选择]个人储蓄账户是指自然人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的办理（）业务的人民币储蓄存款账户。
A. 结算
B. 资金转入
C. 资金存取
D. 投资
[单项选择]办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
[单项选择]以下哪些不是国内居民有效身份证件？（）
A. 身份证原件
B. 临时身份证原件
C. 带有身份证号码的护照原件
D. 汽车驾驶证
[多项选择]个人结算账户是指自然人因（）等需要，凭个人有效身份证件以自然人名称在我行营业机构开立的用于办理支付结算业务的人民币活期存款账户。
A. 投资
B. 消费
C. 结算
D. 理财
[多项选择]以下哪些不是申办信用卡的有效身份证件（）
A. 居民身份证
B. 军官证
C. 临时身份证
D. 户口簿
E. 有效期刚过的护照
[多项选择]以下可以作为个人客户申请网上银行业务的有效身份证件的证件包括（ ）。
A. 居民身份证
B. 户口簿
C. 军官证
D. 驾驶证
[多项选择]实名身份证件有哪些？
A. 护照
B. 机动车辆驾驶证
C. 港澳居民往来内地通行证
D. 武装警察身份证件
[判断题]客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当对客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定，如统一确定为证件到期后的“三个月”或者其他固定的时限。
[判断题]持卡人只提供有效身份证件号码，无法提供有效身份证件、卡号或密码的，柜员可通过身份证件号码查询卡号，为客户办理口头挂失。
[多项选择]营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D. 客户提供了真实有效的身份证件
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？
[单项选择]下列证件不属于有效身份证件的有（）。
A. 士兵证
B. 军官证
C. 学生证
D. 港澳居民来往内地通行证
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
[单项选择]办理支付结算需要校验的个人有效身份证件，下列不属于有效身份证件的是（）。
A. 护照
B. 临时居住证
C. 军人身份证件
D. 武警身份证件
