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[多项选择]以下哪些不是申办信用卡的有效身份证件（）
A. 居民身份证
B. 军官证
C. 临时身份证
D. 户口簿
E. 有效期刚过的护照
[单项选择]（）周岁以下中国公民可由监护人代为办理，出具监护人的有效身份证件以及申请人的居民身份证或户口簿,并严格进行客户身份识别，妥善核对保管相关资料。
A. 25
B. 16
C. 18
D. 20
[多项选择]对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。（）
A. 要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件进行佐证。
B. 银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。
C. 为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。
D. 告知客户到其它银行办理业务
[单项选择]仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，以下做法不妥的是（）
A. 要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
B. 网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系，验证其身份
C. 要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。
D. 直接告知客户不能办理业务
[多项选择]以下可以作为个人客户申请网上银行业务的有效身份证件的证件包括（ ）。
A. 居民身份证
B. 户口簿
C. 军官证
D. 驾驶证
[多项选择]客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
A. 开立外币账户。
B. 5000美元的账户发汇业务。
C. 单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。
D. 单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
[多项选择]以下可以作为申办龙卡信用卡的有效身份证件的有（）
A. 居民身份证
B. 军官证
C. 学生证
D. 台湾居民来往大陆通行证
E. 驾驶证
[多项选择]以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）
A. 不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B. 凭存款凭证和密码支取5000元存款
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D. 开立个人银行账户
[单项选择]按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 财务公司
B. 金融租赁公司
C. 经纪公司
D. 保险资产管理公司
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他任何可采取的措施
[单项选择]按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）
A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元
B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D. 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
[单项选择]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
A. 小张取出2千元美元现金。
B. 小李存入5万元现金。
C. 中石油存入20万元现金。
D. 中石油取出2万元现金。
[多项选择]金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：
A. 要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。
B. 回访客户。
C. 实地查访。
D. 向公安、工商行政管理等部门核实。
E. 其他可依法采取的措施。
[单项选择]根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 开户
B. 交易密码挂失
C. 修改客户身份基本信息
D. 申购基金
[填空题]当日外币现钞结汇累计金额在等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理.
[单项选择]手持外币现钞汇出当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
[单项选择]以下支控方式中，客户必须本人凭有效身份证件亲自办理、不得委托他人代理的是（）。
A. 凭密码支取
B. 凭证件支取
C. 凭印鉴支取
D. 凭存单（折）支取
[多项选择]境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及以下证明材料在银行办理：（）。
A. 房租类支出：房屋管理部门登记的房屋租赁合同；
B. 生活消费类支出：合同或发票
C. 就医支出：境内医院收费证明
D. 学习支出：境内学校收费证明
