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发布时间:2023-10-22 11:45:50

[单项选择]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金()的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
A. 流量大
B. 流量小
C. 流量正常

更多"长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金()的账户突然有异常资金流"的相关试题:

[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为()
A. 一年以上,3个工作日
B. 一年以上,10个工作日
C. 三年以上,3个工作日
D. 三年以上,10个工作日
[单项选择]对于“长期闲置账户”,金融机构在()情况下应当报告可疑。 (1)原因不明地突然启用 (2)有资金流入 (3)10个工作日内累计金额接近人民币200万元 (4)资金流量较小
A. (1)(2)
B. (1)(3)
C. (3)(4)
D. (1)(2)(3)(4)
[单项选择]电气部分不能使其受潮和漏电,电动机受潮时须予烘干。长期闲置的振动器启用时必须测试电动机的绝缘电阻。如电阻值低于()MΩ,则应进行干燥处理。
A. 0.25
B. 0.5
C. 0.75
D. 1
[判断题]客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对?
[判断题]单位定期存款账户结清后,客户不得再重新申请启用原账户。()
[单项选择]长期待摊费用账户与应付利息账户是在( )前提下需要设置的账户。
A. 会计主体
B. 货币计量
C. 会计分期
D. 会计假设
[判断题]《钢轨探伤管理规则》规定,探伤仪应有计划地轮换使用,不能长期闲置。
[多项选择]企业网银特殊账户落地处理机制仅针对()服务启用。
A. 转账汇划
B. 定向账户支付
C. 统一对外支付
D. 自动汇划
[判断题]营业机构办理支付密码器的发行、账户加载、密钥更换、停用、启用、解锁以及账户的增加、减少或变更等管理类操作,必须联机进行,并确保支付密码器与业务终端通讯正常。
[判断题]电动机长期停用需重新启用时,可直接启动。
[填空题]原子吸收仪的空心阴极灯如果长期闲置不用,应该经常开机预热,否则会使谱线(),甚至不再是()光源。
[多项选择]对于已纳入长期不动户管理的账户,客户如需申请恢复使用原账户时,如满足以下()的,客户可继续使用原账户,不再办理销户及重新开户手续。
A. 客户营业执照等资料在有效期内
B. 该账户在人民银行账户管理系统中未设置为“久悬银行账户”
C. 客户提供保留原账号的申请
D. 客户提供免除所欠费用的申请
[填空题]每年12月30日,将符合长期不动户确定条件的账户选定为长期不动户,并在账户状态中设置“不动户”标志,______不再处理。(三级)
[判断题]柜员使用中信银行电子验印系统进行账户变更印鉴操作时,默认启用日期为当日,且无法更改。
[填空题]用户Suser远程访问Windows 2000 Server,在使用过程中账户突然被锁定,出现这种情况是由于系统管理员做了()配置
[填空题]建账可以分为几个步骤:启用账簿、建立总账和明细账、()、填写账户目录。
[单项选择]每年(),将符合长期不动户确定条件的账户选定为长期不动户。(三级)
A. 6月30日 
B. 7月1日 
C. 12月30日 
D. 12月31日
[单项选择]糖皮质激素长期大量使用,突然停药易发生( )。
A. 肾上腺皮质功能不全症状
B. 类肾上腺皮质功能亢进综合征
C. 感染
D. 胃十二指肠溃疡
E. 高血压

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