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[单项选择]原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行上海总部
C. 中国人民银行各大分行
D. 中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
[简答题]《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？
[判断题]《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
[简答题]什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[判断题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
A. 法律合规部门
B. 保卫部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
[简答题]简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
[多项选择]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[简答题]《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
[单项选择]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
[单项选择]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[简答题]《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
