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[简答题]《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
A. 2003年3月1日
B. 2002年3月1日
C. 2004年3月1日
D. 2003年4月1日
[单项选择]中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
A. 6种情形
B. 11种情形
C. 14种情形
D. 17种情形
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。
A. 8个工作日
B. 10个营业日
C. 8个营业日
D. 10个日历日
[多项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。
A. 商业银行
B. 政策性银行
C. 邮政储汇机构
D. 外资独资银行
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
A. 制定反洗钱工作制度
B. 大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. 大额和可疑人民币资金交易报告制度
[多项选择]金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。
A. 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款
B. 上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
C. 金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
D. 金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。
A. 一般支付交易
B. 可疑支付交易
C. 正常交易
D. 收、付款交易
[单项选择]金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银监局
[单项选择]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
[多项选择]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
[多项选择]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A. 真实
B. 连续
C. 完整
D. 准确
[单项选择]（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 反洗钱局
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[多项选择]大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
A. 金额;
B. 频率;
C. 流向;
D. 用途
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
