更多"商业银行必须妥善保存客户资料及其交易信息档案。下列各项中明显违反信息保"的相关试题:
[单项选择]银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易（）。
A. 帐户资料
B. 帐户名称
C. 信息档案
D. 金额
[判断题]商业银行对客户调查和客户资料的验证必须全部进行实地调查并且对客户资料严格保密，不可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。（）
[单项选择]按照《商业银行授信工作尽职指引》，客户资料如有变动，商业银行应要求客户（），进一步核实后在档案中重新记载。
A. 立即汇报
B. 提前还贷
C. 汇总情况
D. 书面报告
[单项选择]根据《商业银行授信工作尽职指引》的规定，客户资料如有变动，商业银行应要求客户( )，进一步核实后在档案中重新记载。
A. 提供公司章程
B. 做出口头说明
C. 提出书面申请
D. 提供书面报告
[填空题]商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（）为主，（）为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
[单项选择]金融机构应当妥善保存其衍生产品交易的所有交易记录和与交易有关的文件、账目、原始凭证、电话录音等资料。其中除电话录音外的其他资料应（），以备核查，会计制度有特殊要求的除外。
A. 在交易合约到期后保存3年
B. 在交易成交日起保存3年
C. 在交易合约到期后保存5年
D. 在交易成交日起保存5年
[判断题]各经营单位应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。（）
[单项选择]电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息，信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后（）年。
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
[多项选择]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
[简答题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料？
[单项选择]证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料。根据规定，上述资料的保存期限（）。
A. 不得少于5年
B. 不得少于10年
C. 不得少于15年
D. 不得少于20年
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A. 报表
B. 数据信息
C. 业务凭证
D. 账簿
[填空题]监督抽查的样品应当妥善保存至监督抽查（）。
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料
[单项选择]采购人、采购代理机构应妥善保存政府采购文件，保存期限为从采购结束之日至少（）年。
A. 5
B. 15
C. 30
D. 45
[判断题]银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
[单项选择]采购人、采购代理机构应妥善保存政府采购文件，保存期限为从采购结束之日起至少（ ）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]信托公司应当妥善保存管理信托计划的全部资料，保存期自信托计划结束之日起不得少于（）年。
A. 五
B. 十
C. 十五
D. 二十
