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[简答题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料？
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A. 报表
B. 数据信息
C. 业务凭证
D. 账簿
[多项选择]商业银行必须妥善保存客户资料及其交易信息档案。下列各项中明显违反信息保密规定的有：（）
A. 向与业务无关人或其他组织透露客户的信息、
B. 出于好奇或者其他目的向其他同事打听客户的个人信息或交易信息
C. 不妥善保管或销毁填有客户信息的单据或凭证
D. 将客户信息用于未经客户许可的其他目的
[单项选择]证券公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料。根据规定，上述资料的保存期限（）。
A. 不得少于5年
B. 不得少于10年
C. 不得少于15年
D. 不得少于20年
[单项选择]用人单位应当为劳动者建立（），并按照规定的期限妥善保存？
A. 职业病危害档案
B. 健康资料
C. 职业病诊疗书
D. 职业健康监护档案
[单项选择]用人单位应当为劳动者建立（ ）档案，并按照规定的期限妥善保存。
A. 职业健康检查
B. 职业健康监护
C. 定期健康检查
[单项选择]银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易（）。
A. 帐户资料
B. 帐户名称
C. 信息档案
D. 金额
[判断题]客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
[单项选择]销售人员应妥善保存客户购买“汇利丰”产品相关的资料与文件，专夹保管，保存时间不得少于（）年。
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
[多项选择]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
[判断题]授信额度有效期限按照双方协议规定用适用于规定期限内的各类授信业务，主要解决客户中长期周转性的流动资金需要。（）
[单项选择]压力容器发生事故后，发生事故的单位应妥善保存现场相关物件及重要痕迹并采取措施抢救人员，防止事故扩大。（）
A. 错
B. 对
[单项选择]如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商（）。
A. 可以自己强制执行
B. 可以申请行政主管部门强制执行
C. 可以申请仲裁委员会强制执行
D. 可以申请人民法院强制执行
[单项选择]根据我国《造价工程师注册管理办法》的规定，造价工程师变更工作单位后，应当在规定期限内办理变更注册手续，而在办理变更注册手续后的一定期限内再次申请变更的，注册机构将不予办理。这两个期限分别为（ ）。
A. 2个月和1年
B. 30日和2个月
C. 30日和1年
D. 2个月和2年
[单项选择]金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. 移交金融监管机构处理
[多项选择]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）
A. 账户资料，自销户之日起至少5年；
B. 账户资料，自销户之日起至少10年；
C. 交易记录，自交易记账之日起至少5年；
D. 交易记录，自交易记账之日起至少10年。
[单项选择]《供电营业规则》第九十八条规定：客户在供电企业规定的期限内未交清电费，应承担电费滞纳的违约责任，电费违约金从逾期之日起计算至交纳之日止，居民客户每日按欠费总额的（）计算。
A. 千分之一
B. 千分之二
C. 千分之三
D. 千分之一至千分之三
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
