更多"[判断题]对于洗钱高风险等级的客户，应采取加强客户身份识别措施；对于洗"的相关试题:
[单选题]营业网点对高风险客户应采取（）的身份识别措施。
A.弱化
B.强化
C.简化
D.不需
[判断题]客户洗钱风险发生实质性变化时应适时调整客户洗钱风险等级，对于重点可疑交易及时向上级行报告，并向当地人民银行或其分支机构报告，配合反洗钱调查。
A.正确
B.错误
[单选题]对于由系统自动完成客户洗钱风险等级划分且等级为中风险及以上的客户，各机构应定期检视，分析客户的系统评级结果为中风险及以上等级的原因，检视的频率为不低于每（ ）一次。
A.30
B.20
C.15
D.10
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题]对于洗钱风险等级为低的产品，可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施，根据交易的频率、金额、流向等，通过系统完成初步筛选，再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
A.正确
B.错误
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类原则( )
A.全面性
B.持续性
C.定性与定量相结合
D.保密性
[判断题]定期重新划分个人客户洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易，且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险，个人客户洗钱风险等级可以以系统评级结果为准。
A.正确
B.错误
[多选题]对境外政要等洗钱高风险客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性以及（ ）。
A.了解客户的财产或资金来源、资金的用途
B.了解客户职业详情
C.了解客户预期交易规模，预期使用的主要产品
D.了解其负面信息详情
