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[多项选择]财务公司申请开办成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务，应当具备以下条件（）。
A. 财务公司设立1年以上，且经营状况良好
B. 注册资本不低于3亿元人民币或等值的可自由兑换货币
C. 现金流量稳定并具有较大规模
D. 经股东会同意
E. 经董事会同意
[多项选择]财务公司开办衍生金融产品交易业务，应当具备以下条件（）。
A. 从事货币市场、外汇市场等代理业务5年以上
B. 内部控制制度健全
C. 具有有效的反洗钱措施
D. 衍生产品交易业务主管人员应当具备5年以上直接参与衍生交易活动和风险管理的资历
E. 主要风险监管指标符合要求
[多项选择]公司客户申请贷款应当具备下列基本条件（）
A. 生产经营活动正常，符合国家法律法规及产业政策要求
B. 有健全的组织机构和财务管理制度
C. 须持有中国人民银行核准发放并经过年检的贷款卡
D. 资产负债率在70％（含70％）以下
[多项选择]信托公司申请特定目的信托受托机构资格，至少应当具备以下条件（）：
A. 完成重新登记3年以上
B. 完成换发新的金融许可证2年
C. 注册资本不低于5亿元人民币或等值的可自由兑换货币，且最近3年年末按要求提足全部准备金后，净资产不低于5亿元人民币或等值的可自由兑换货币
D. 自营业务资产状况和流动性良好，符合有关监管要求
E. 无挪用信托财产、发生存款性负债或以信托等业务名义变相负债等行为，且最近3年内无其他重大违法违规经营记录
[单项选择]经营外汇业务的企业集团财务公司，其注册资本金中应当包括（）美元或者等值的可自由兑换货币。
A. 不低于200万
B. 不低于300万
C. 不低于400万
D. 不低于500万
[多项选择]贷款新规中，公司类客户申请贷款应当具备下列基本条件（）。
A. 生产经营活动正常，符合国家产业、环保和信贷政策要求
B. 有健全的组织机构和财务管理制度
C. 须持有中国人民银行核准发放并经过年检的贷款卡
D. 资产负债率在60％（含）以下
E. 信用等级必须在A级（含）以上
[多项选择]首次申请注册报关员的申请人应当具备的条件有
A. 具有中华人民共和国国籍
B. 取得报关员资格证书
C. 与所在报关单位签订劳动合同关系
D. 经过海关业务考核
[多项选择]成员单位作为财务公司出资人，应当具备以下条件（）。
A. 具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录
B. 经营管理良好，最近2年无重大违法违规经营记录
C. 财务状况良好，最近3个会计年度连续盈利
D. 年终分配后，净资产不低于总资产的20%
E. 该项投资符合国家法律、法规规
[多项选择]申请开办股票质押贷款业务的贷款人，应具备以下条件：（）
A. 资本充足率等监管指标符合中国银行业监督管理委员会的有关规定；
B. 内控机制健全，制定和实施了统一授信制度；
C. 制定了与办理股票质押贷款业务相关的风险控制措施和业务操作流程；
D. 有专职部门和人员负责经营和管理股票质押贷款业务；
E. 有专门的业务管理信息系统，能同步了解股票市场行情以及上市公司有关重要信息，具备对分类股票分析、研究和确定质押率的能力；
[多项选择]当事人申请仲裁应当具备的条件有（ ）
A. 有仲裁协议
B. 属于财产争议或行政争议
C. 有具体的仲裁请求和所依据的事实、理由
D. 受理仲裁机构有管辖权
[多项选择]证券公司申请保荐机构资格应当具备下列（）条件。
A. 注册资本不低于人民币5000万元，净资本不低于人民币3000万元
B. 具有完善的公司治理和内部控制制度
C. 符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人
D. 最近3年内无重大违法违规行为
[多项选择]承销团申请人应当具备下列（）条件才能具备国债的承销业务资格。
A. 在中国境内依法成立的金融机构
B. 近3年内在经营活动中没有重大违法记录
C. 财务稳健，具有较强的风险控制能力
D. 信息化管理程度较高
[多项选择]以下不属于个人贷款申请应当具备的条件的有（ ）。
A. 贷款用途不明
B. 借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人
C. 贷款申请数额、期限和币种合理
D. 借款人有重大不良信用记录
E. 借款人具备还款意愿和还款能力
[多项选择]借款人申请贷款应当具备的基本条件是（）。
A. 产品有市场
B. 生产经营有效益
C. 不挤挪用信贷资金
D. 恪守信用
[多项选择]破案应当具备以下条件（）。
A. 犯罪事实已有证据证明
B. 有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施
C. 犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案
D. 举报人主动撤销举报控告的
[多项选择]农户向信用社申请贷款应当具备的条件包括（）。
A. 信誉较好
B. 还款来源较强
C. 产品有市场
D. 具有完全民事行为能力
[多项选择]成员单位以外的战略投资者作为财务公司出资人，应当具备以下条件（）。
A. 承诺5年内不转让所持财务公司股权并在财务公司章程中载明
B. 财务状况良好，最近3个会计年度连续盈利
C. 入股资金来源真实合法
D. 有5年以上经营管理财务公司或类似机构的成功经验
E. 具有良好的公司治理结构
[多项选择]农村中小金融机构申请开办外汇业务（结售汇业务除外）和增加外汇业务品种，应当符合以下条件（）。
A. 依法合规经营，内控制度健全有效，经营状况良好
[多项选择]刑事案件立案应当具备以下条件（）。
A. 有犯罪事实需要追究刑事责任
B. 属于本单位管辖
C. 主要犯罪嫌疑人已被控制
D. 有证人现场质证
