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[简答题]《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
[简答题]金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。
A. 3个工作日
B. 5个工作日
C. 10个工作日
D. 15个工作日
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[判断题]金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
[简答题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
[简答题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正？
[多项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
[单项选择]下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
A. 王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。
B. 李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C. 赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D. 甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 30
[简答题]金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
[多项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
[简答题]反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应如何处理？
[判断题]金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
[单项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。
A. 1万美元
B. 2万美元
C. 5万美元
D. 10万美元
[单项选择]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
