更多"反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日），网点必须在可疑数据生"的相关试题:
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 30
[判断题]金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
[判断题]反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
[单项选择]交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。
A. 3个
B. 4个
C. 5个
D. 6个
[单项选择]人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）
A. 人民银行总行
B. 本行反洗钱主管领导
C. 反洗钱金融监管委员会成员单位
D. 反洗钱监管协调小组成员单位
[单项选择]金融机构应在接到反洗钱补正通知的（）个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
[判断题]对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
[单项选择]（）为营业网点必设区域。
A. 自助服务区
B. 理财区
C. 贵宾服务区
D. 产品展览区
[填空题]入侵检测系统中（）功能负责提取与被保护系统相关的运行数据或记录，并负责对数据进行简单的过滤。
[单项选择]（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
A. 二级分行
B. 本行反洗钱主管部门
C. 清算中心
D. 营业机构
[判断题]在工资系统中，系统自动计算是指每次修改或录入一个工资项数据后，系统立即自动予以计算并生成新的数据表。（ ）
[多项选择]常用的可疑数据的取舍方法主要有（）。
A. 3倍标准差法
B. 肖维纳特法
C. 变异系数法
D. 格拉布斯法
[单项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（ ）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
A. 银监局
B. 人民银行
C. 财政部
D. 公安机关
[判断题]站级数据传输监控、日结上传系统操作，历史数据交换记录同样显示自动数据交互信息和人工数据交互信息，可以选择日期。
[单项选择]进行日结操作结束后，系统自动将数据处理并生成文件，上传给（）系统。
A. EPS
B. POS
C. BOS
D. HOS
[简答题]简述在零售管理系统中审核轻油销售数据的步骤（只针对销售系统自动导入ERP系统的情况）。
[多项选择]目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
E. 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
F. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
