更多"金融机构的工作人员在办理业务时发现假币，应按以下规定程序办理（）"的相关试题:
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构（）业务人员当面予以收缴。
A. 至少2名
B. 至少3名
C. 至少4名
[单项选择]金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币，情节较轻的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（）以上（）万以下罚金。
A. 1万、10万
B. 1万、2万
C. 1万、5万
[单项选择]金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（ ）元以上（ ）元以下罚金。
A. 1万，10万
B. 1万，2万
C. 1万，5万
D. 2万，10万
[判断题]营业机构在办理业务时发现假币，应由两名以上柜员当客户面予以收缴。
[判断题]金融机构在办理业务时发现假币，由该机构两名以上业务人员当面予以收缴。中国人民银行或授权鉴定机构，在办理货币真伪鉴定时，应当至少有两名鉴定人员同时参与，并做出鉴定结论。
[判断题]柜员在办理业务时发现假币，由所在营业网点持有《反假货币上岗资格证书》的一名柜员当面予以收缴。
[单项选择]金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守,对违规票据予以承兑、付款、保证或贴现的,应按（）的规定承担行政或刑事责任。
A. 《票据法》
B. 《票据管理实施办法》
C. 《支付结算办法》
D. 《商业银行法》
[单项选择]柜员在办理业务时发现假币，由所在营业网点（）名持有《反假货币上岗资格证书》的人员当面予以收缴是不对的。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，所需要检查的文件、资料，银行业金融机构工作人员（）
A. 不得拒绝、阻碍和隐瞒
B. 涉及国家秘密的可以隐瞒
C. 涉及商业秘密的可以隐瞒
D. 涉及客户隐私的可以隐瞒
[单项选择]金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，发现票面四分之三为真币，其他四分之一为假币的人民币应（）。
A. 按假币收缴程序予以收缴
B. 退回原持有人
C. 全额兑换
[判断题]持有人不配合金融机构收缴行为的，金融机构工作人员应向持有人进行耐心的解释、说服，以争取持有人配合，但金融机构不得报告公安机关处理。（ ）
[单项选择]工作人员在受理业务时，应（）服务对象的身份条件和业务申请材科，对符合的应按相应的业务办理程序和操作规则，在规定的（）内予以办结；对不符合的，则应按各业务条线要求出具（）。
A. 认真审核；时间；书面凭证
B. 详细询问；时间；书面材料
[单项选择]营业柜台在办理付款业务时，对提交的付款凭证应按（）的程序办理。
A. 受理—审核—验印—记账—复核—付款
B. 受理—验印—审核—记账—复核—付款
C. 受理—审核—验印—记账—付款—复核
D. 受理—验印—记账—复核—审核—付款
[判断题]柜台办理现金业务发现假币时，应由两名以上具备假币收缴资格的柜员当面予以收缴，并出具相关凭证。
[单项选择]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A. 账户调查工作
B. 反洗钱义务
C. 洗钱工作
D. 上报工作程序
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
A. 对可疑交易特征予以保密
B. 对报告可疑交易的信息予以保密
C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
[填空题]金融机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
[多项选择]经办机构会计部门在办理商业汇票承兑业务时，应按有关规定对（）内容进行审核。
A. 票面要素记载齐全
B. “出票人签章”与承兑申请人在我行预留印鉴一致
C. 汇票号码及汇票上记载的承兑申请人名称、收款人名称、账号、金额与《银行承兑协议》和审批材料相符，汇票金额、期限是否超限
D. 其他需要审核的事项
