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[多项选择]《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户包括()
A. 活期存款账户;
B. 定期存款账户;
C. 定活两便存款账户;
D. 通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。
[简答题]《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份证件为实名证件?
[单项选择]根据个人存款账户实名制规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示(),使用实名。
A. 本人工作证件
B. 本人收入证明
C. 本人学历或职称证件
D. 本人身份证件
[多项选择]关于个人存款账户实名制的规定包括()。
A. 在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对.并要登记其身份证件上的姓名和号码
B. 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对.并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码
C. 金融机构违反规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款
D. 储户提前支取未到期定期储蓄存款,必须持存单和存款人的身份证明办理
E. 代储户支取未到期定期储蓄存款的,代支取人除了持存单和存款人身份证明外,还必须持其身份证明
[简答题]《个人存款账户实名制规定》的基本内容是什么?
[多项选择]个人存款账户实名制规定的有效身份证件有()。
A. 户口簿
B. 护照
C. 临时身份证(有效期为3个月)
D. 离退休干部荣誉证
E. 军官退休证
F. 军事院校学员证、边民出入境通行证
[单项选择]《个人存款账户实名制规定》自()起实施。
A. 1999年4月1日
B. 1999年11月1日
C. 2000年4月1日
D. 2000年11月1日
[单项选择]以下哪些证件属于《个人存款账户实名制规定》中的实名证件( )。
A. 中国人民解放军士兵证
B. 机动车驾驶证
C. 学生证
[判断题]按照个人存款实名制的有关规定,办理个人存款账户业务时,必须由本人持本人身份证件办理。()
[单项选择]根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证.司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件.武警身份证件可作为实名证件
[单项选择]金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的,中国人民银行可以处()罚款。
A. 500元-1000元
B. 1000元-5000元
C. 2000元-10000元
D. 10000元-50000元
[简答题]邮储在开立个人存款账户时应执行的实名制规定有哪些?
[单项选择]《个人存款账户实名制规定》所称实名,是指符合()的身份证件上使用的姓名。
A. 法律
B. 行政法规
C. 国家有关规定
D. 上述三个方面
[判断题]《个人存款账户实户实名制规定》于2000年4月1日施行。
[多项选择]金融机构违反个人存款账户实名制规定的,将可能受到的处罚有()。
A. 由中国人民银行给予警告
B. 可以处1000元以上5000元以下的罚款
C. 情节严重的,可以责令停业整顿
D. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
E. 屡次违反个人存款账户实名制规定的,可以处5000元以上20000元以下的罚款
[不定项选择]根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处()的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[多项选择]根据《个人存款账户实名制规定》,除法定有效证件外,银行还可根据需要要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。
A. 户口簿
B. 工作证
C. 机动车驾驶证
D. 结婚证
[多项选择]关于存款账户实名制规定,正确的是()
A. 各类个人人民币存款账户必须以实名开立,即存款人开立各类个人银行账户时,必须提供真实、合法和完整的有效证明文件。
B. 账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致
C. 2000年4月1日开始执行
D. 机动车驾驶证、介绍信不能作为实名证件使用
[判断题]《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。