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[判断题]银行办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规、规避监管行为的，应当及时向所在地人民银行报告可疑情况。
A.正确
B.错误
[判断题]对于持境内银行账户或银行卡办理业务的客户所办理的异地存款业务,可不作为《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的一次性金融服务对待。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在农业银行办理信贷业务的客户须为符合法律法规规定可以办理信贷业务的（）和农村承包经营户等对象。
A.法人
B.非法人组织
C.自然人
D.个体工商户
[判断题]农业银行进行集团客户管理的客户，至少须有两个（含）以上成员客户在农业银行办理信贷业务
A.正确
B.错误
[判断题]C3客户管理包括已在和拟在农业银行办理信贷业务的法人客户（含集团客户）与个人客户
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要结合客户洗钱风险等级,持续监测客户金融交易活动,深入分析( ),发现涉嫌可疑交易的,严格按照规定报告。
A.客户交易特征
B.客户行业特征
C.客户职业特征
D.客户行为特征
[判断题]办理手机银行注册业务必须由客户本人办理，严禁他人代为办理。
A.正确
B.错误
[判断题]账户通兑标志为不通兑的客户在非开户网点办理后续处理，可以办理解挂、补单（折）、销户取款手续。
A.正确
B.错误
[判断题]凡账户通兑标志为不通兑的客户在非开户网点办理后续处理，则只允许办理解挂或补单（折）手续，不得销户取款。如客户需要办理销户取款的，必须至原开户网点办理销户取现手续
A.正确
B.错误
[判断题]手机银行客户端中的关联账户是指客户在本行或其他银行办理的结算账户。
A.正确
B.错误
[单选题]"当客户日常结算业务与对外投资业务分别在不同的银行办理时 办理对外投资业务银行可要求客户提供( ) 证明企业的大额资金来源。
A.营业执照
B.组织机构代码证
C.电费单
D.日常结算业务账户流水"
[多选题]个人电话银行自助签约客户可以通过电话银行办理以下( )业务。
A.账户查询、业务咨询
B.账户挂失、理财产品认购
C.账户挂失、行内非同名转账
D.短信签约、自助缴费
[判断题]后续客户凭有效验证码至原业务办理网点再次办理取款业务时，客户服务经理通过“存款-储蓄-单笔存/取/开销户-取款（手持终端）”路径为客户办理已结转挂账资金支取处理。
A.正确
B.错误
[判断题] 经营行客户经理至少按月对法人客户在农业银行账户进行资金监测，监测信贷资金使用是否符合合同约定用途等。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题] 经营行客户经理至少按月对法人客户在农业银行账户进行资金监测， 监测信贷资金使用是否符合合同约定用途等。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户遗失信用卡,通过网上银行或电话银行办理的挂失为口头挂失,随后需到营业网点办理正式挂失。
A.正确
B.错误
[多选题] 王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币,小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》,将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中,违反假币收缴程序的是()。
A. 小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴;
B. 小张发现假人民币纸币后未盖章;
C. 小张向客户开具了《假币没收收据》;
D. 小张没有向客户履行告知程序。
[单选题]某客户通过电话银行办理业务时，银行卡交易密码输入错误次数过多导致账户锁定，他应该到（）办理解锁
A.开卡网点
B.电话银行签约网点
C.办卡行（社）任一网点
D.省内入网机构任一网点
[单选题]个人柜台签约电话银行客户可通过电话银行办理哪两种转账( )。
A.行内同名账户 跨行同名账户
B.行内同名账户 行内非同名账户
C.行内非同名账户 跨行非同名账户
D.行内非同名账户 跨行同名账户
