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[多选题]对存在下列情形之一的客户，银行原则上不再向其出售支票凭证，重新核定《支票凭证购买数量核定表》并做好登记。
A.最近12个月在本银行发生签发违规支票行为超过三次（不含三次，下同）的
B.因签发违规支票受到行政处罚且未缴清罚款的
C.最近12个月因签发违规支票受到行政处罚的
D.存在其他严重失信行为的。
[多选题]提交的银行本票存在下列情形之一的，代理付款行应拒绝受理：
A.正面记载“不得转让”的银行本票已背书转让
B.使用粘单未按规定加盖骑缝章
C.出票日期使用小写数字填写
D.单位持票人不在本行开户
E.因票面污损导致必须记载事项无法辨认
F.银行本票专用章上或票面上未记载银行机构代码
[多选题]持票人提交的银行本票存在下列情形之一的,代理付款行应当拒绝受理:
A. 因票面污损导致必须记载事项无法辨认;
B. 单位持票人不在本行开户;
C. 个人持票人身份证件虚假;
D. 人民银行规定的其他拒绝受理事项。
[多选题]单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（ ）。 厦国银发〔2015〕50号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法》的通知
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的
[多选题]持票人提交的银行本票存在下列情形之一的，代理付款行应拒绝受理（）。
A.银行本票必须记载事项记载不全
B.银行本票未按中国人民银行统一规定印制
C.银行本票大、小写金额不一致
D.签章不符合规定
E.背书不连续或不符合规定
[多选题]持票人提交的银行本票存在下列情形之一的，代理付款社应拒绝受理（ ）。
A.银行本票必须记载事项记载不全
B.银行本票未按中国人民银行统一规定印制
C.银行本票大、小写金额不一致
D.签章不符合规定
E.未填写密押
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( ) A:对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B:单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C:有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D:未成年人由监护人持身份证代理开户的
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]对存在下列情形之一的客户各分支行应当限制向其出售支票凭证的数量重新核定《支票凭证购买数量核定表》并做好登记。
A.银行结算账户开户时间不满3个月的
B.最近12个月（自然月）在本银行发生签发违规支票行为三次（含三次同一出票日签发多张违规支票的合并认定为一次违法行为）以内
C.最近12个月因签发违规支票受到行政处罚的
D.单位法定代表人（或单位负责人）担任法定代表人（或单位负责人）的其他单位或者单位法定代表人（或单位负责人）本人因签发违规支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的。
[多选题]对存在下列情形之一的客户，各分支行应当限制向其出售支票凭证的数量，重新核定《支票凭证购买数量核定表》并做好登记。
A.银行结算账户开户时间不满3个月的
B.最近12个月（自然月）在本银行发生签发违规支票行为三次（含三次，同一出票日签发多张违规支票的，合并认定为一次违法行为）以内
C.最近12个月因签发违规支票受到行政处罚的
D.单位法定代表人（或单位负责人）担任法定代表人（或单位负责人）的其他单位，或者单位法定代表人（或单位负责人）本人因签发违规支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的。
[多选题]根据《达州银行贷款展期及续贷管理办法》，存在下列情形之一的，不得办理存量贷款续贷。( )
A.借款人逃废债务或恶意欠息
B.借款人已进入破产程序
C.借款人已严重资不抵债、濒临破产
D.借款人因经营问题，短期流动资金周转困难
E.处于诉讼或执行程序中的贷款
[多选题]商业银行经营保理业务时存在下列情形之一的，银监会及其派出机构除按本办法第三十三条采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六、第四十八条实施处罚（）。
A.因保理业务经营管理不当发生信用风险重大损失、出现严重操作风险损失事件的
B.通过非公允关联交易或变相降低标准违规办理保理业务的
C.未真实准确对垫款等进行会计记录或以虚假会计处理掩盖保理业务风险实质的
D.严重违反本办法规定的其他情形
[多选题]根据客户身份识别的相关规定,对存在以下( )情形之一,营业机构不得为其开户。
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.注册地和经营地均在异地
D.其他不得开户的情况
[多选题]商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任：（）。
A.无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的
B.违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的
C.非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的
D.违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
[多选题]商业银行有下列（）情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任。
A.无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的
B.违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的
C.非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的
D.违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)开户单位有下列情形之一的，依照中国人民银行的规定，一律处以罚款（）。
A.编造用途套取现金的。
B.用转账凭证套取现金的。
C.利用账户替其他单位和个人套取现金的。
D.将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行的
[多选题]商业银行开展个人理财业务有下列情形之一的，由银行业监督管理机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定实施处罚：（）。
A.违反规定销售未经批准的理财计划或产品的
B.将一般储蓄存款产品作为理财计划销售并违反国家利率管理政策，进行变相高息揽储的
C.提供虚假的成本收益分析报告或风险收益预测数据的
D.未按规定进行风险揭示和信息披露的
