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[多选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供( )。
A.有关文件
B.有关资料
C.信息
D.数据
E.
F.
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级派出机构发现可疑交易活动 需要调查核实的 可以向金融机构进行调查 金融机构应当予以配合 如实提供有关文件和资料。
A.省
B.市
C.县
D.以上都对
[单选题] 调查可疑交易活动时,应出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构出具的调查通知书。
A.总行
B.分行一级
C.省一级
D.地市一级
[多选题]金融机构有下列哪些行为，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期整改；情节严重的建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员给予纪律处分？
A.未按制度规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
[多选题]金融机构有哪些行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事,高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?( )
A.未按照规定履行客户身份识别义务的:
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
C.违反保密规定,泄露有关信息的;
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
[多选题]金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：
A.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
[多选题]金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分？（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定对职工进行反洗钱宣传的
[判断题]经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的( )。
A.资料
B.信息=
C.资源
D.案例
E.
F.
[判断题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定金融机构反洗钱规章。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱( )工作。
A.预防
B.协调
C.监督管理
D.报告
E.
F.
[多选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表中国政府与( )开展反洗钱合作。
A.外国政府
B.有关国际组织
C.金融工会
D.金融机构
E.
F.
[单选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
A.资金监测
B.资金监管
C.金融监测
D.金融监管
E.
F.
