更多"[判断题]新开立企业账户，柜台发现账户有可疑，柜台要求客户除提供必要开"的相关试题:
[判断题]个人在同一银行柜台提取A账户资金，并转存到本人或直系亲属的B账户，账户资金没有离开柜台的，单词转存资金超过等值1万美元需到外汇局报备。
A.正确
B.错误
[判断题]企业年金暂时未分配至职工企业年金个人账户的企业缴费及其投资收益计入企业年金企业账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应建立企业银行结算账户开户审核机制,及时发现并更正账户资料不完整、不合规或者账户管理系统录入信息错漏等情况,避免因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户现象。( )
A.正确
B.错误
[判断题]取消企业银行账户许可后， 核准类账户（非企业类基本账户、临时存款账户、预算专用账户）遗失原开户许可证的，只出具相关说明，不需要再登报声明
A.正确
B.错误
[判断题]在办理销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应要求企业变更账户信息后,再行销户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]柜台人员将可疑账户维护为其他状态账户时，应及时通过（）交易将账户从可疑名单中移除。
A.::0274交易
B.::0324交易
C.:0941交易
D.::0970交易
[多选题]对公存款周计划柜台操作规程允许柜台签约的账户范围为：
A.、单位活期存款账户（业务代号2088）
B.、机关团体存款账户（业务代号0330、0338、0354、0312、0314、0315）
C.、军队特种存款（业务代号0341、0342、0343）
D.、武警特种存款（业务代号1331、1334、1337）
E.、银行承兑汇票保证金账户（业务代号0433）
[判断题]柜台经理应按月检查本检查周期内开立的账户在核心系统、人行账户管理系统、外汇账户管理信息系统等录入的信息是否与开户资料一致；
A.正确
B.错误
[判断题]开立人民币单位结算账户中备案类账户主要包括企业类基本存款账户、企业类专用存款账户、企业类临时存款账户一般存款帐户及非预算单位专用存款账户
A.正确
B.错误
[多选题]对于汇入已转久悬未取、尚未转损益的原账户，恢复原账户的使用需柜台人员应检查收款人原账户开户资料是否（ ）。
A.、合规
B.、齐全
C.、有效
D.、一致
[判断题]单位结算卡绑定基本账户、临时账户或专用账户为“通兑”的，客户可持卡到通兑范围内任意网点柜台取款，“非通兑”的只能在绑定账户开户行柜台办理取款。
A.正确
B.错误
[判断题]柜台经理应按周检查本周期内开立的账户在核心系统、人行账户管理系统、外汇账户管理信息系统等录入的信息是否与开户资料一致
A.正确
B.错误
[单选题]在办理手工结转久悬专户中，对于逾期未来办理销户手续的账户，柜台人员抄列清单经柜台经理审核并签章确认后,柜台人员依据清单及内部通用凭证，按活期销户的业务操作规程，办理单户结息及销户，本息转入“( )久悬未取款项”科目对应年度的分账户。
A.、341203
B.、341204
C.、341206
D.、341216
