更多"[单选题]柜台人员将可疑账户维护为其他状态账户时，应及时通过（）交易将"的相关试题:
[单选题]账户维护为“可疑账户”的，则系统将在后台自动（）交易，加入可疑名单，实现账户的交易阻断。
A.:0274电信诈骗可疑账户维护
B.:0324对私客户关注名单信息维护
C.:0941电信诈骗对公黑名单创建
D.:0970对公客户白名单创建
[判断题]新开立企业账户，柜台发现账户有可疑，柜台要求客户除提供必要开户资料和办公场所房产证或租房合同等，还可要求提供水电煤等公共事业账单等强化尽职调查的手段。
A.正确
B.错误
[判断题]较高可疑账户或高度可疑账户,风险等级评分分值等于4(含)以上。( )
A.正确
B.错误
[判断题]可疑账户开户人员多为青年、中年男性，身份集中在大学生、务工人员、劳务人员等，同一批可疑账户开户人员多为同姓氏。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项可疑特征不属于涉诈可疑账户明显特征
A.资金快进快出，过渡明显
B.开户一段时间后前来柜面办理挂失换卡并变更手机号码
C.24小时均有交易发生
D.资金来源全国多个省份地区
[多选题]可疑账户开户人员多为（）
A.未成年人
B.青年人
C.中年人
D.老年人
[多选题]个人账户维护费免收个人人民币小额账户维护费的账户包括()
A.退休金账户
B.低保户
C.医保账户
D.失业保险账户
[判断题]'1085 活期存款账户控制状态维护'交易支持对活期存款账户收付状态进行控制。目前，对于银行卡账户，柜员操作时，账号栏位输入银行卡卡号即可。
A.正确
B.错误
[多选题]以下特征属于可疑账户特征的是（）
A.不同主体的法定代表人为同一人，注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
B.开户资料信息虚假
C.开户留存电话号码已停机或为空号
D.不同主体留存的开户电话相同
[判断题]存款账户性质维护交易可以将基本存款账户维护成一般存款账户。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑账户开户人员登记职业以（）为主
A.网络
B.电子商务
C.金融
D.电子科技
[判断题]对公现金存款业务受理柜员应调用“0495电信诈骗平台涉案账户/可疑账户查询”交易，对收款账号进行查询。如收款账户为纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”，停止办理业务；如收款账户为“可疑账户”，系统将联动打印《可疑账户风险提示函》，受理柜员需向客户进行风险提示，要求客户在《可疑账户风险提示函》签字确认，并将《提示函》作为附件一并扫描上传影像，随当日传票一起保管。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值(
)万美元(含)以上的跨境款项划转属于大额交易。 (单选题)
A.200万,20万
B.10万,1万
C.50万,10万
D.20万,1万
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值(
)万美元(含)以上的款项划转属于大额交易。 (单选题)
A.200万,20万
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
[多选题]金融机构对涉赌涉诈可疑账户采取的主动控制措施包括
A.限制非柜面业务
B.上调风险等级
C.限制借记
D.持续关注
