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[单选题]以下哪项可疑特征不属于涉诈可疑账户明显特征
A.资金快进快出，过渡明显
B.开户一段时间后前来柜面办理挂失换卡并变更手机号码
C.24小时均有交易发生
D.资金来源全国多个省份地区
[多选题]以下特征属于电信诈骗犯罪可疑特征（）
A.交易资金略低于5万，意图规避大额、可疑资金交易审查分析
B.交易备注特征明显，出现某赌博网站名称、英文名、域名或出现“博彩”等字样。例如6216、luomax88、账号dubo1323357(拼音中文为赌博或赌波)、金沙登不上可加微13400687736、agzgw3636、会员号zouqing520等类似信息。
C.多为跨行收款或跨行转账，账户入账和出账通道不一致，如入账通过银联，出账通过网联，且单位账户居多
D.存在大额现金异常存取、大额人民币异常划转情况
E.自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
[多选题]以下属于可疑物品明显特征的有（）
A.呈块状、粉末状、膏状的
B.有刺激性气味
C.特殊异味
D.泄漏出气体的
E.颜色鲜艳的
[多选题]可疑账户根据不同的特征,可分为( )
A.高度关注
B.可疑
C.高风险
D.异动
[判断题]可疑账户开户人员多为青年、中年男性，身份集中在大学生、务工人员、劳务人员等，同一批可疑账户开户人员多为同姓氏。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪个属于电子现金账户特征? ( )
A.不挂失
B.不计息
C.余额上限1000元
D.支持脱机消费
E.取现
[多选题]以下属于空壳公司账户或交易特征的是( )
A.公司类型多以轻资产居多,如科技、网络、信息、贸易等
B.交易规模和频率明显与公司性质、经营背景不符合
C.不出现工资、水电费、办公用品等支出
D.大量公转私、私转公交易
[单选题]柜台人员将可疑账户维护为其他状态账户时，应及时通过（）交易将账户从可疑名单中移除。
A.::0274交易
B.::0324交易
C.:0941交易
D.::0970交易
[单选题]账户维护为“可疑账户”的，则系统将在后台自动（）交易，加入可疑名单，实现账户的交易阻断。
A.:0274电信诈骗可疑账户维护
B.:0324对私客户关注名单信息维护
C.:0941电信诈骗对公黑名单创建
D.:0970对公客户白名单创建
[单选题] 以下不属于内部账户属性参数的为()
A. 通存通兑属性
B. 计息属性
C. 透支属性
D. 币种属性
