更多"[多选题]可疑账户开户人员登记职业以（）为主"的相关试题:
[判断题]可疑账户开户人员多为青年、中年男性，身份集中在大学生、务工人员、劳务人员等，同一批可疑账户开户人员多为同姓氏。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑账户开户人员多为（）
A.未成年人
B.青年人
C.中年人
D.老年人
[单选题]柜台人员将可疑账户维护为其他状态账户时，应及时通过（）交易将账户从可疑名单中移除。
A.::0274交易
B.::0324交易
C.:0941交易
D.::0970交易
[判断题]较高可疑账户或高度可疑账户,风险等级评分分值等于4(含)以上。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 个人及对公账户自开户次日起,( )天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务。
A.60天
B.90天
C.180天
[单选题]个人及对公账户自开户次日起，（ ）天内无交易记录的账户，该账户将被纳入账户可疑名单，暂停其非柜面交易，客户需经我行重新核实身份后，方可恢复其业务。
A.、60天
B.、90天
C.、180天
[判断题]个人及对公账户自开户次日起，90天内无交易记录的账户，该账户将被纳入账户可疑名单，暂停其非柜面交易，客户需经我行重新核实身份后，方可恢复其业务。
A.正确
B.错误
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施包括（）等措施
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[单选题]账户维护为“可疑账户”的，则系统将在后台自动（）交易，加入可疑名单，实现账户的交易阻断。
A.:0274电信诈骗可疑账户维护
B.:0324对私客户关注名单信息维护
C.:0941电信诈骗对公黑名单创建
D.:0970对公客户白名单创建
[单选题]CCS等级为（）的客户，禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务，并进行可疑交易报告。
A.“低风险”
B.“中风险”
C.“高风险”
D.“禁止类”
[单选题]以下哪项可疑特征不属于涉诈可疑账户明显特征
A.资金快进快出，过渡明显
B.开户一段时间后前来柜面办理挂失换卡并变更手机号码
C.24小时均有交易发生
D.资金来源全国多个省份地区
[单选题]请问：对在开户后短时间内大笔资金入账，又在短时间内划出的可疑账户，银行要（ ），资金大额划出时要与预留联系人确认。
A.: 及时通知客户经理
B.: 停止办理该账户的结算业务
C.: 查找账户开户手续和交易信息
D.: 及时主动与开户企业对账
[单选题]对在开户后短时间内大笔资金入账，又在短时间内划出的可疑账户，银行要（ ），资金大额划出时要与预留联系人确认。
A.: 及时通知客户经理
B.: 停止办理该账户的结算业务
C.: 查找账户开户手续和交易信息
D.: 及时主动与开户企业对账
[多选题]以下特征属于可疑账户特征的是（）
A.不同主体的法定代表人为同一人，注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
B.开户资料信息虚假
C.开户留存电话号码已停机或为空号
D.不同主体留存的开户电话相同
[单选题]开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（ ）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]新开立企业账户，柜台发现账户有可疑，柜台要求客户除提供必要开户资料和办公场所房产证或租房合同等，还可要求提供水电煤等公共事业账单等强化尽职调查的手段。
A.正确
B.错误
