更多"[判断题]较高可疑账户或高度可疑账户,风险等级评分分值等于4(含)以上"的相关试题:
[判断题]个人账户风险评级为较高可疑的,应暂停非柜面业务,暂停新开户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级 ，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每( )进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.正确
B.错误
[单选题]严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，不对较高风险等级以上（含）客户、大额可疑交易客户、异地客户开户的真实性实行双人上门（）。
A.核实
B.审核
C.审查
D.识别
[单选题]银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每( )进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
[单选题]在进行风险评价时，若风险等级分值（D值）大于70，则其必为（ ）。
A.重要危险源
B.中度危险源
C.重度危险源
D.重大危险源
[判断题]虽未发现可疑交易行为，但来自于高风险国家或地区或属于高风险行业客户，可评定为较高风险客户。
A.正确
B.错误
[多选题]产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分以下（ ）等级。
A.高
B.较低
C.低
D.一般
E.次高
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用( )分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.五级
B.四级
C.三级
D.六级
[单选题]目前公司主要使用的危险源风险等级的评分方法是（ ）
A.风险矩阵法
B.LEC法
C. 安全检查表法
D.事故树分析法
[判断题]判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等，加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金交易对手的身份情况。
A.正确
B.错误
[判断题]根据危险度分值进行风险等级用颜色进行分类:红色、橙色、黄色、蓝色。
A.正确
B.错误
[判断题]对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整。
A.正确
B.错误
