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[判断题]可疑账户开户人员多为青年、中年男性，身份集中在大学生、务工人员、劳务人员等，同一批可疑账户开户人员多为同姓氏。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑账户开户人员登记职业以（）为主
A.网络
B.电子商务
C.金融
D.电子科技
[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人）在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[单选题]柜台人员将可疑账户维护为其他状态账户时，应及时通过（）交易将账户从可疑名单中移除。
A.::0274交易
B.::0324交易
C.:0941交易
D.::0970交易
[判断题]较高可疑账户或高度可疑账户,风险等级评分分值等于4(含)以上。( )
A.正确
B.错误
[判断题]FT账户向境内账户发生汇款，由境内账户开户银行进行业务审核，FT账户开户银行可不审核。
A.正确
B.错误
[判断题]待核查账户开户，如未在外汇局办理过基本信息备案的，我行可先进行开户，待账户开户信息报送前完成备案即可
A.正确
B.错误
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施包括（）等措施
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[单选题]取消企业银行账户开户许可后,企业申请开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户,开户行应按照( )执行。
A.审批制
B.备案制
C.核准制
D.市场准入制
[单选题] 个人及对公账户自开户次日起,( )天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务。
A.60天
B.90天
C.180天
[判断题]增值服务账户开户成功后，《“外币智能存款”增值服务账户开户申请书》回单及其他任何相关文件可作为质押的权利凭证。
A.正确
B.错误
[判断题]增值服务账户开户成功后，《“外币智能存款”增值服务账户开户申请书》回单及其他任何相关文件不得作为质押的权利凭证。
A.正确
B.错误
[单选题]个人及对公账户自开户次日起，（ ）天内无交易记录的账户，该账户将被纳入账户可疑名单，暂停其非柜面交易，客户需经我行重新核实身份后，方可恢复其业务。
A.、60天
B.、90天
C.、180天
[单选题]账户维护为“可疑账户”的，则系统将在后台自动（）交易，加入可疑名单，实现账户的交易阻断。
A.:0274电信诈骗可疑账户维护
B.:0324对私客户关注名单信息维护
C.:0941电信诈骗对公黑名单创建
D.:0970对公客户白名单创建
[判断题]个人及对公账户自开户次日起，90天内无交易记录的账户，该账户将被纳入账户可疑名单，暂停其非柜面交易，客户需经我行重新核实身份后，方可恢复其业务。
A.正确
B.错误
[判断题]基金账户类交易有基金账户开户、基金账户销户、基金账户撤销、基金账户签约。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项可疑特征不属于涉诈可疑账户明显特征
A.资金快进快出，过渡明显
B.开户一段时间后前来柜面办理挂失换卡并变更手机号码
C.24小时均有交易发生
D.资金来源全国多个省份地区
