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[多项选择]根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》的规定，农村中小金融机构包括（）等
A. 农商银行
B. 村镇银行
C. 农村信用社
D. 贷款公司
[简答题]金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？
[多项选择]新型农村金融机构，是指经中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）批准设立的（）的农村金融机构。
A. 村镇银行
B. 贷款公司
C. 农村资金互助社
D. 农民专业合作社
[单项选择]银行业金融机构分支机构变更营业场所下列（）情形，不执行报告制，仍按相关行政许可规定执行。
A. 邮政储蓄银行代理营业机构和二类支行变更营业场所
B. 股份制商业银行分支机构变更营业场所
C. 国有商业银行分支机构变更营业场所
D. 政策性银行分支机构变更营业场所
[多项选择]为规范银监会及其派出机构实施合作金融机构行政许可行为，明确行政许可事项、条件、适用操作流程和期限，保护申请人合法权益，根据（）等法律、行政法规及国务院有关决定，制定《中国银行业监督管理委员会合作金融机构行政许可事项实施办法》。
A. 《中华人民共和国银行业监督管理法》
B. 《中华人民共和国行政许可法》
C. 《中华人民共和国商业银行法》
D. 《中华人民共和国公司法》
[多项选择]《银行业监督管理法》规定规定，申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的，国务院银行业监督管理机构应当对股东的（）进行审查。
A. 资金来源
B. 财务状况
C. 资本补充能力
D. 诚信状况
E. 道德风险
[单项选择]《银行业监督管理法》规定，申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的，国务院银行业监督管理机构应当对股东的下列情况之一进行审查（）。
A. 现金流量
B. 成本费用率
C. 资本补充能力
D. 关联交易
[简答题]设立银行业金融机构或从事银行业金融机构的业务活动，应该经过什么部门批准？
[单项选择]按《银行业监督管理法》规定，申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例（）以上的股东的，国务院银行业监督管理机构应当对股东有关情况进行审查。
A. 2%
B. 5%
C. 8%
D. 10%
[多项选择]银行业金融机构应当积极主动开展银行业金融知识宣传教育活动，通过提升公众的（）和（），主动预防和化解潜在矛盾。
A. 金融意识
B. 维权意识
C. 维权能力
D. 金融素质
[单项选择]中国人民银行《关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》要求，银行业金融机构在收集个人信息时，应当遵守（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。
A. 公开、公平
B. 合法、合理
C. 合理、合情
D. 客户知情
[多项选择]合作金融机构下列事项（）应经银监会及其派出机构行政许可。
A. 机构设立
B. 机构变更
C. 机构终止
D. 买卖、代理买卖买卖外汇业务
E. 调整业务范围和增加业务品种；理事（董事）和高级管理人员任职资格等
[多项选择]银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的主要来源包括（）
A. 小贷公司
B. 证券公司
C. 担保机构
D. 民间融资
E. 非法集资
[单项选择]《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构在接管、机构重组期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的有关人员，可以通知（）依法阻止其出境。
A. 监察机关
B. 出境管理机关
C. 司法机关
D. 银行业金融机构
[判断题]只有国务院银行业监督管理机构才能对银行业金融机构的检查监督权。
[单项选择]根据《中国人民银行法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到人民银行对银行业金融机构进行检查监督的建议之日起（）内予以回复。
A. 十日
B. 二十日
C. 三十日
D. 六十日
[多项选择]《银行业监督管理法》规定规定，银行业监督管理机构有权要求银行业金融机构按照规定报送（）。
A. 资产负债表
B. 利润表
C. 其他财务会计报表
D. 经营管理资料
E. 注册会计师出具的审计报告
[多项选择]银行业金融机构对客户投诉事项，经认真调查核实，确属银行业金融机构给金融消费者造成损失的，应根据向金融消费者进行赔偿或补偿。（）
A. 有关法律规定
B. 监管部门的认定结果
C. 合同约定
D. 客户要求的内容
