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[单选题]客户身份资料不包括( )
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.客户账户记录
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存( )介质的客户身份资料或者交易记录。
A.其中一种
B.至少一种
C.两种
D.所有
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存 年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定
[单选题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,不必更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
A.正确
B.错误
[判断题]按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以在客户办理柜面业务时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期,客户身份资料发生变更的,应当5日内更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间，客户身份资料发生（ ）的，应当及时更新客户身份资料。
A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
