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[单选题]银行业金融机构应加强内部信息管理，加强网络准入控制和（ ）管理。
A.实名制
B.信息安全
C.全面资料
D.准入
[单选题]银行业金融机构应加强监测、评估外包风险，建立、落实重点区域的( )机制，严格防控外包活动中的信息泄露风险。
A.审计
B.外包人员监督
C.检查
D.外包风险核查
[多选题]为加强银行业金融机构清分中心的假币实物管理，防止假币流向社会，银行业金融机构应（）。
A. 不得将清分工作外包；
B. 制定规章制度；
C. 制定具体操作流程；
D. 将清分中心人员限定在机构正式员工。
[判断题]银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的五种主要来源是:小贷公司、典当行、担保机构、民间融资、非法集资。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应加强对记录有银行卡信息的（ ）及其（ ）的管理。
A.业务凭证
B.资料信息
C.档案影像
D.业务单据
[单选题](1%)银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
A.全额赔付
B.双倍赔付
C.三倍赔付
D.不予赔付。
[多选题]银行业金融机构应加强案件档案管理，健全案件处置工作档案制度，坚持（ ）。
A.专案专档
B.专人管理
C.统一管理
D.双人管理
[判断题]根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》，银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应加强( )管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析。
A.客户
B.账户
C.业务
[多选题]银行业金融机构应加强印章凭证管理，坚持（ ）原则，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制约。
A.双人入库保管
B.事先审批登记
C.双人监督领用
D.事后审批登记
[单选题]银行业金融机构应加强印章凭证管理，坚持“（ ）入库保管、事先审批登记、（ ）监督领用”原则，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制约。
A.柜员、主管
B.单人、双人
C.双人、单人
D.双人、双人
[单选题]银行业金融机构应加强账户管理,在严格执行( )制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析。
A.重要事项报告
B.账户管理
C.大额可疑资金报告
D.《客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》
