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[单选题]银行业金融机构应加强( )管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析。
A.客户
B.账户
C.业务
[简答题]银行业金融机构应加强账户管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识别，应重点关注短期内资金分散转入后集中转出，交易 、 、 等存在异常的情况。
[判断题]银行业金融机构应加强反洗钱管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应加强账户管理,在严格执行( )制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析。
A.重要事项报告
B.账户管理
C.大额可疑资金报告
D.《客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》
[单选题]银行业金融机构应严格执行《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发【2014】57号）有关要求，制定完善员工（ ）行为排查制度，落实机构负责人对员工的管理、教育和监督职责。
A.日常
B.异常
C.八小时之外
[多选题]银行业金融机构应按照《金融机构大额和可疑交易管理办法》中有关可疑交易的认定标准,认真分析( )等存在异常情形的交易。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[多选题]银行业从业人员应当遵守（）有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实报告大额和可疑交易等工作。
A.非法利益输送交易
B.反恐怖融资
C.反洗钱
D.保护客户信息
[单选题]针对跨境人民币服务贸易交易中发现的大额可疑交易,银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定,建立( )、大额和可疑交易报告机制,保存客户身份资料和交易记录,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A.客户准入
B.客户身份识别
C.客户交易记录
D.客户经营调查
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[单选题]银行业金融机构( )按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.不必
B.应当
C.尽可能
D.适时
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（ ）
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[多选题]银行卡部加强对大额、可疑交易信息的动态监测。对符合以下任意一条的福祥贷记卡交易,进入可疑交易信息库( )。
A.单笔交易金额10000元(含)以上的消费类交易、
B.一个正常使用周期内在同一收单机构发生3笔(含)以上且交易金额在5000元(含)以上的消费类交易、
C.收单机构为个体工商户、可疑套现商户,且为低扣率、封顶扣率商户的、
D.无正式或合规交易背景的消费交易的
