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[单选题]根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予金融机构警告处分,并可处 ( )的罚款。(2级)
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
[多选题]在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。
A.号码
B.住址
C.姓名
D.性别
[判断题]客户预留在金融机构的身份证件已经过期且未到金融机构进行更新,根据有关规定,金融机构不能够终止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《个人存款账户实名制规定》规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人应当向金融机构出示的有效身份证件不包括( )
A.不满16周岁的中国公民使用户口簿;
B.现役军官使用军官证;
C.长期居留在美国的中国公民使用中国护照;
D.在华居留的外国人使用外国人永久居留证。
[单选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记（）。
A.代理人姓名和身份证号码
B.被代理人姓名和身份证号码
C.代理人和被代理人姓名
D.代理人和被代理人的姓名以及身份证号码
[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）
A.负责人
B.代理人
C.被代理人
D.监护人
[多选题]下列选项中哪些属于中国公民向金融机构出示的有效身份证件?( )
A.户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人
B.武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
C.公安机关出具的户籍证明、工作证
D.缴税证明和收入证明
[判断题]客户预留在金融机构的身份证件已经过期且未到金融机构进行更新的,金融机构可以通过回访客户识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.其他可依法采取的措施
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.回访客户
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份。（ ）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。( )
A.正确
B.错误
