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[单选题] 根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处以罚款外, 情节严重的,可以并处( ),对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予(C);构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.限期改正
B.拘役
C.纪律处分
D.责令停业整顿
[单选题]根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予金融机构警告处分,并可处 ( )的罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
[判断题]《个人存款账户实名制规定》规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]根据个人存款账户实名制规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示（ ），使用实名。
A.本人工作证件
B.本人收入证明
C.本人学历或职称证件
D.本人身份证件
[单选题]根据金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处 ( )的罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
[判断题]个人存款账户实行个人存款账户实名制，即要求存款人在金融机构开立本外币个人存款账户时，要出示个人户口薄，使用身份证上的名字开立账户。
A.正确
B.错误
[多选题]在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。
A.号码
B.住址
C.姓名
D.性别
[单选题]个人代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示( )身份证件?
A.被代理人
B.代理人
C.银行工作人员
D.被代理人和代理人的身份证件。
[单选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记（）。
A.代理人姓名和身份证号码
B.被代理人姓名和身份证号码
C.代理人和被代理人姓名
D.代理人和被代理人的姓名以及身份证号码
[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）
A.负责人
B.代理人
C.被代理人
D.监护人
[单选题]金融机构为客户开立个人存款账户时,未要求客户提供本人有效身份证件的,由中国人民银行给予警告,可以处( )的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.1000元以上5000元以下
B.1000元以上1万元以下
C.2000元以上1万元以下
D.5000元以上5万元以下
[多选题]个人存款账户实名制实施前未使用实名开立的存款账户,办理挂失及解除挂失业务需( )办理。
A.客户持本人有效身份证件
B.具有法律效力的证明
C.人民法院出具的存款归其所有的判决书
D.人民法院出具的存款归其所有裁定书
[单选题] 根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( ).
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.普通公民可将临时身份证作为有效证件
C.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
D.国企员工的工作证、司机的驾驶证可作为实名证件
