更多"[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括"的相关试题:
[单选题]开户机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向开户机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户()。
A.暂停非柜面业务
B.冻结该账户
C.中止该账户所有业务
D.销户
[单选题]柜员查看涉案相关账户控制交易信息,及时通知涉案账户的开户人持有效身份证件到开户机构重新核实身份。如未在()日内重新核实身份,查控系统自动将该账户状态改为逾期未核实并做暂停非柜面业务控制,暂停非柜面业务后,该账户只能在柜面办理相关业务。
A.3日
B.10日
C.20日
D.30日
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]止付某存款账户可由其开户机构或由开户机构的上级清算中心（含县级清算中心、省中心）根据规定办理。解除止付必须由原开户机构处理
A.正确
B.错误
[单选题]账户异常业务包括自开户之日起()个月无交易记录的、账户被买卖、账户被冒名、可疑的账户和涉案账户等,行社应针对异常账户管理要求及操作规程,加强账户实名制管理和转账管理。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
[单选题]账户异常业务包括自开户之日起()无交易记录的.账户被买卖.账户被冒名.可疑的账户和涉案的账户等。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]异常业务包括自开户之日起()无交易记录、账户被买卖、账户被冒名、可疑的账户和涉案账户等,行社应针对异常账户管理要求及操作规程,加强账户实名制管理和转账管理。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
[单选题]异常业务包括自开户之日起()无交易记录的、账户被买卖、账户被冒名、可疑的账户和涉案账户等,行社应针对异常账户管理要求及操作规程,加强账户实名制管理和转账管理。
A.3个月。
B.6个月。
C.9个月。
D.12月。
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[单选题]个人开户初期经综合判断客户涉案的账户,该账户类型可以划分为( )等级。
A. 风险类
B. 可疑类
C. 关注类
D. 正常类
[单选题]代理公积金业务指各地公积金扣缴单位在营业机构开立单位结算账户,并与开户行签约,由公积金管理中心通过()主动发起并完成的单笔或批量收付款业务。
A. 住房公积金银行结算数据应用系统
B.核心系统
C.大额支付系统
D.小额支付系统
[单选题]代理公积金业务指各地公积金扣缴单位在营业机构开立单位结算账户,并与开户行签约,由()通过住房公积金银行结算数据应用系统主动发起并完成的单笔或批量收付款业务。
A. 公积金管理中心
B.各行社
C.自治区联社
D.营业机构
[单选题]代理公积金业务指()在营业机构开立单位结算账户,并与开户行签约,由公积金管理中心通过住房公积金银行结算数据应用系统主动发起并完成的单笔或批量收付款业务。
A.各地公积金扣缴单位
B.各地住房公积金管理中心
C.财政部门
D.税务部门
[多选题]支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的()、开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.合规性
[判断题]账户开户业务,开户申请书经营范围栏位可填写“参照营业执照”。
A.正确
B.错误
[单选题]对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应当对账户做(),开户机构向个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.只收不付
B.不收不付
C.部分冻结
D.暂停非柜面
[单选题]可疑类账户存在疑似涉赌涉诈等特征,经综合判断客户及其账户确实可疑的账户,原则上开户初期( )
A. 不予开通或审慎开通非柜面业务(除非柜面缴费业务)
B. 不予开通非柜面业务
C. 审慎开通非柜面业务
D. 可以开通非柜面业务
[判断题]现金中心是指不对外营业，未在外部机构开立账户，可通过行内准备金、同业账户的开户机构审批后与人民银行或同业机构直接办理现金业务往来的一类特殊中心库。
A.正确
B.错误
