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[单选题]开户机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向开户机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户()。
A.暂停非柜面业务
B.冻结该账户
C.中止该账户所有业务
D.销户
[单选题]非银行支付机构应当按照（ ）的原则，保存销售合作机构的名录，登记其姓名或名称、有效身份证件或其他身份证明文件的种类和号码、地址，并按照规定及时向监管机构、执法机构等部门报送。
A.完整、准确、保密
B.安全、准确、完整
C.真实、准确、完整
D.真实、准确、保密
[单选题]对于跨境收单业务，非银行支付机构应当以（ ）计算并提交大额交易报告。
A.收单机构与其结算的人民币交易金额
B.客户支付的人民币交易金额
C.个人向境外支付的外汇货款
D.收单机构与其结算的人民币交易金额或客户支付的人民币交易金额
[单选题]非银行支付机构应当在大额交易完成之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.2
B.4
C.6
D.8
[单选题]银行、支付机构应当每年至少开展（ ）次金融消费者权益保护专题培训，培训对象应当全面覆盖中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员。( )
A.1
B.2
C.3
D.4"
[单选题]《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，银行、支付机构应当每年至少开展（ ）次金融消费者权益保护专题培训，培训对象应当全面覆盖中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员。
A.1；
B.2；
C.3；
D.4。
[判断题]《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，银行、支付机构应当按照法律法规的规定和双方约定的用途使用消费者金融信息，不得超出范围使用。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，银行、支付机构应当将金融消费者权益保护纳入公司治理、企业文化建设和经营发展战略，制定本机构金融消费者权益保护工作的总体规划和具体工作措施。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，银行、支付机构应当依法保障金融消费者在购买、使用金融产品和服务时的财产安全，不得挪用、非法占用金融消费者资金及其他金融资产。
A.正确
B.错误
[判断题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。
A.正确
B.错误
[多选题]银行要严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。下列哪些选项是正确的.（）多选题】
A.A.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变。
B.B.对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，不需变更为账户所有人本人的联系电话。
C.C. 对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话。
D.D.对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
[单选题]银行和支付机构应当至少（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A.每日
B.每月
C.每季度
D.每年
[判断题]银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。
A.正确
B.错误
[判断题]支付机构应当在备付金存管银行开立至少一个自有资金账户。
A.正确
B.错误
