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[单选题]非银行支付机构应当按照（ ）的原则，保存销售合作机构的名录，登记其姓名或名称、有效身份证件或其他身份证明文件的种类和号码、地址，并按照规定及时向监管机构、执法机构等部门报送。
A.完整、准确、保密
B.安全、准确、完整
C.真实、准确、完整
D.真实、准确、保密
[单选题]各银行业金融机构、非银行支付机构提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前（ ）日书面报告中国人民银行及其分支机构。
A.10
B.20
C.30
D.60
[单选题]非银行支付机构应当在大额交易完成之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行身份验证，但不得将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题
(2019年真题)经国务院银行业监督管理机构批准的银行或非银行金融机构是办理支付结算和资金清算的 中介机构。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（ ）
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符和涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。
A.正确
B.错误
[单选题]银行、支付机构应当每年至少开展（ ）次金融消费者权益保护专题培训，培训对象应当全面覆盖中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员。( )
A.1
B.2
C.3
D.4"
[单选题]金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台，参与基于该平台的工作信息交流、技术设施共享、（ ）等工作。
A.大额可疑交易拔高报送
B.资金交易监测
C.风险评估
D.线索报送
[判断题]支付机构应当在备付金存管银行开立至少一个自有资金账户。
A.正确
B.错误
[多选题]各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（ ）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。
A.事前
B.事中
C.事后
D.事发
[单选题]银行和支付机构应当至少（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A.每日
B.每月
C.每季度
D.每年
[判断题]各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.2
B.4
C.6
D.8
[判断题]银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，银行、支付机构应当按照法律法规的规定和双方约定的用途使用消费者金融信息，不得超出范围使用。
A.正确
B.错误
