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[判断题]各银行业金融机构在柜台或自助机具上张贴冠字号码可查询标识，主要目的是维护银行业金融机构的权益，更好解决涉假纠纷问题。
A.正确
B.错误
[多选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（ ）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访、实地查访
D.公用事业账单、网络信息查验
[判断题](判断题）
各银行业金融机构要将员工教育培训作为案防工作的重要内容，全面开展员工岗位规范和业务流程教育。
A.正确
B.错误
[填空题]各银行业保险业金融机构要积极推动金融科技和数字技术在涉农金融领域的应用，将（ ）和（ ）技术深度应用到支付结算、小额贷款、承保理赔等业务中去。
[单选题]依据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010），各银行业金融机构使用的A类点验钞机在开启冠字号码识别记录时的鉴别速度不能低于分钟（）
A.500
B.700
C.800
D.1000
[多选题]对于（ ）有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
[多选题](多选题）
各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。
A.识别
B.监测
C.分析
D.核查
[判断题]个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行身份验证，但不得将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题
(2019年真题)经国务院银行业监督管理机构批准的银行或非银行金融机构是办理支付结算和资金清算的 中介机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台，参与基于该平台的工作信息交流、技术设施共享、（ ）等工作。
A.大额可疑交易拔高报送
B.资金交易监测
C.风险评估
D.线索报送
[单选题]非银行支付机构应当按照（ ）的原则，保存销售合作机构的名录，登记其姓名或名称、有效身份证件或其他身份证明文件的种类和号码、地址，并按照规定及时向监管机构、执法机构等部门报送。
A.完整、准确、保密
B.安全、准确、完整
C.真实、准确、完整
D.真实、准确、保密
[判断题]银团贷款业务可由获准经营贷款业务的银行向借款人提供授信业务,非银行金融机构不得参与提供银团贷款（）
A.正确
B.错误
[判断题]财政部门应选择同城银行经办机构作为财政专户开户银行，特殊情况下可在非银行业金融机构、异地银行经办机构开设财政专户。
A.正确
B.错误
[判断题]在我国,非银行金融机构被禁止提供汽车贷款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于跨境收单业务，非银行支付机构应当以（ ）计算并提交大额交易报告。
A.收单机构与其结算的人民币交易金额
B.客户支付的人民币交易金额
C.个人向境外支付的外汇货款
D.收单机构与其结算的人民币交易金额或客户支付的人民币交易金额
[单选题]某家银行参与其他银行或非银行金融机构(以下统称银行)承担的贸易融资业务风险,收取对方一定利息费用的贸易融资业务是指_________。
A.委托代付
B.受托代付
C.贸易融资项下风险参与
D.福费廷
[判断题]保险公司是经营保险业务的非银行金融机构。在许多国家,它都被列为最大的非银行金融机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]非银行支付机构应当在大额交易完成之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
