更多"[多选题]对于（ ）有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯"的相关试题:
[判断题]如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，三个工作日内向金融情报中心报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对于在境外设有分支机构或相关附属机构的法人金融机构，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》（以下简称本指引）的要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施本指引，（ ）。
A.完全参照所驻国家或地区反洗钱法律法规
B.将所驻国家或地区反洗钱法律法规与本指引相结合
C.应当采取适当的其他措施应对洗钱风险，并向中国人民银行报告
D.仍依据本指引相关规定
[判断题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[判断题]对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构误付假币产生负面舆情的，金融机构对于不实的消息，要及时发布真相，用正确的舆论对冲不良影响。
A.正确
B.错误
[判断题]对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。
A.正确
B.错误
[判断题]对于其住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。
A.正确
B.错误
[判断题]在已实现按客户管理的前提下，对于在同一金融机构同一户名下开立的不同账户间交易，金融机构可免于报告大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构无正当理由不受理查询人申请的，查询人可到人民银行当地分支机构投诉。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，金融机构代理销售其他金融机构发行的资产管理产品，应符合金融监督管理部门规定的资质条件。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构活期存款是指金融机构为了与其他金融机构进行人民币资金清算而我行开立结算账户并保持一定资金而形成的存款。
A.正确
B.错误
