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[单选题]各银行业金融机构、非银行支付机构提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前（ ）日书面报告中国人民银行及其分支机构。
A.10
B.20
C.30
D.60
[单选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A.风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
[多选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（ ）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访、实地查访
D.公用事业账单、网络信息查验
[判断题](判断题）
各银行业金融机构要将员工教育培训作为案防工作的重要内容，全面开展员工岗位规范和业务流程教育。
A.正确
B.错误
[填空题]各银行业保险业金融机构要积极推动金融科技和数字技术在涉农金融领域的应用，将（ ）和（ ）技术深度应用到支付结算、小额贷款、承保理赔等业务中去。
[单选题]依据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010），各银行业金融机构使用的A类点验钞机在开启冠字号码识别记录时的鉴别速度不能低于每分钟（ ）张。
A.500
B.700
C.800
D.1000
[多选题]对于（ ）有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
[多选题](多选题）
各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。
A.识别
B.监测
C.分析
D.核查
[判断题]当客户怀疑在银行柜台或自助设备取出假人民币，可以到银行申请冠字号码查询。
A.正确
B.错误
[单选题]冠字号码查询分类贴标工作中，柜台通过冠字号码查询系统(软件)，无法在假币纠纷中一一对应地向客户提供取出现钞的冠字号码，但可提供业务发生时段该柜台取款现钞的冠字号码(文本及图像信息)，应张贴()。
A. 黄标
B. 红标
C. 蓝标
D
[多选题]自助机具上办理存款未入账，有可能的原因有（ ）
A.退出无法识别的钞票后，未及时取出
B.放入超出规定限额的钞票
C.存入的银行账户为二类账户，超出限额
D.选择了电子现金账户,办理了圈存 。
[多选题]银行业金融机构柜台付出现金记录冠字号码可采取（ ）方式。
A.网点配备清分设备，清分现金的同时记录冠字号码；
B.网点后台清分，前台配备点钞机记录冠字号码；
C.清分中心集中清分并记录冠字号码，网点直接对外支付；
D.由代理行清分并记录冠字号码，网点直接对外支付。
[单选题]自助设备用钞的冠字号码记录工作由（）负责。
A.运营主管
B.钞箱管理员
C.配钞机构
D.设备管理员
[判断题]银行业金融机构对营业网点柜台支付的现金，可采取网点记录和后台记录的方式实现冠字号码记录。
A.正确
B.错误
[判断题]冠字号码查询系统模糊检索要求输入完整待查冠字号码后显示唯一冠字号码现钞。（）
A.正确
B.错误
