更多"[单选题]金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:()"的相关试题:
[单选题]以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。
A.客户分类
B.客户身份识别
C.报告大额和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易记录
[单选题]：以下哪条不是反洗钱国际和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。
A. 客户分类
B.客户身份识别
C.报告大额和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易记录
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
A.询问金融机构有关人员
B.查阅、复制有关资料
C.临时冻结账户资金
D.扣押涉嫌违法人员
[单选题] 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[单选题]反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是:()
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[多选题]按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
[单选题] 对于末端是开放的PICC导管，为了预防导管末端发生血液凝固，应采取的措施不包括：( )
A.输液前用生理盐水冲管
B.于每次使用后或在不使用时每12小时，用每毫升10个单位的肝素溶液3ml冲洗导管
C.抽取血样后先用20ml0.9%的氯化钠溶液冲洗管道，后再用肝素溶液封管
D.在注射最后0.5～1ml时以正压封管
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查:
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
