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[多选题]对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
[简答题]具有哪些情形之一的,应当由法医进行伤情鉴定?
[多选题]对于具有下列情形之一的客户，各级机构可直接将其风险等级确定为高风险，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
[多选题]对于具有下列( )情形之一的客户，分支机构可直接将其列为“高风险”。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人属应实施反洗钱监控措施的名单人员
D.客户多次涉及可疑交易报告（如近三个月内出现10次以上可疑交易报告）
[多选题]行政案件具有下列哪些情形之一的,应当予以结案?( )
A.适用调解程序的案件达成协议并已履行的
B.作出行政处罚等处罚决定,无法执行的
C.作出不予处罚决定的
D.违法行为涉嫌构成犯罪,转为刑事案件办理的
[多选题]具有下列哪些情形之一的,不列入“团圆机制”实施范围。 ( )
A.近3年内公务员年度考核有基本称职或不称职等次的
B.涉嫌违法犯罪正在接受调查或受党纪政纪处分尚未解除处分的
C.因病不能正常工作的
D.原非异地分居,因民警配偶个人择业(非经组织、人事部门调动)、子女上学等个人原因造成异地分居的
E.申请调往地非夫妻双方单位所在地的
[多选题]2具有以下哪些情形之一的流动资金贷款,原则上应采用贷款人受托支付方式。
A.与借款人新建立信贷业务关系且贷款人信用状况一般
B.支付对象明确且单笔支付金额较大
C.借款人信用状况良好
D.贷款人认定的其他情形
[多选题]根据《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》的规定，排污者具有下列哪些情形之一的，认定为拒不改正？（）
A.责令改正违法行为决定书送达后，生态环境主管部门复查发现仍在继续违法排放污染物的
B.阻挠生态环境主管部门实施复查的
C.拒绝生态环境主管部门实施复查的
D.以上不都正确
[多选题]依据监察法的规定，涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚，具有以下哪些情形之一的，监察机关可以依法定程序，在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议?( )
A.自动投案、真诚悔罪悔过的；
B.积极配合调查工作，如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的；
C.积极退赃，减少损失的；
D.具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的。
[多选题]洗钱高风险客户是指洗钱风险评估结果为高风险的客户。具有下列情形之一的客户，其风险等级直接确定为高风险
A.A-客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为
B.B-客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单的
C.C-客户为外国政要及其特定关系人
D.D-客户拒绝本行依法开展客户尽职调查工作的。
[多选题]根据《环境保护部门实施按日连续处罚办法》的规定，排污者具有下列哪些情形之一的，认定为拒不改正？
A.责令改正违法行为据定数送达后，生态环境主管部门复查发现仍在继续违法排放污染物的
B.阻挠生态环境主管部门实施复查的
C.拒绝生态环境主管部门实施复查的
D.以上不都正确
[多选题]多选凡依据个人所得税法负有纳税义务的纳税人,具有下列哪些情形之一的,应依法向主管税务机关办理纳税申报:()
A.从中国境外取得所得的
B.年所得12万元以上的
C.从中国境内2处或2处以上取得工资、薪金所得的
D.取得应税所得,没有扣缴义务人的
[多选题]有下列哪些情形之一，未构成一般A类事故的，为一般B类事故？
A.造成1人死亡。
B.造成5人以下重伤。
C.繁忙干线行车中断1小时以上。
D.客运列车耽误本列1小时以上。
