更多"[多选题]对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为"的相关试题:
[多选题]对具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其定级为最高风险。()
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B.客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
[多选题]对于具有下列情形之一的客户，各级机构可直接将其风险等级确定为高风险，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
[多选题]对于具有下列( )情形之一的客户，分支机构可直接将其列为“高风险”。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人属应实施反洗钱监控措施的名单人员
D.客户多次涉及可疑交易报告（如近三个月内出现10次以上可疑交易报告）
[多选题]具有下列情形之一的，列为A级非访重点人
A.近年来多次组织、串联10人以上进京或赴重大活动举办地聚集的策划、组织者及骨干
B.有自杀、自残等倾向的
C.借访滋事曾被公安机关打击处理的
D.与境外敌对势力勾联的
[简答题]具有哪些情形之一的,应当由法医进行伤情鉴定?
[判断题]银行业金融机构内部审计部门可直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]具有下列情形之一的，列为B级非访重点人
A.多次参与赴省进京借访滋事的
B.多次扬言并有借访滋事迹象的
C.经教育训诫，但仍需继续关注的
D.煽动多人赴省进京的
[多选题]辅警具有以下情形之一的，应当予以降级？（ ）
A.连续旷工或者无正当理由逾期不归5天以上的，或者一年内累计超过10天的
B.在年度考核中被确定为不合格，尚不够解聘条件的
C.在年度考核中被确定为不称职，尚不够解聘条件的
D.违反《山西省公安机关警务辅助人员责任追究暂行规定》或相关工作纪律、管理规定，情节较为严重并造成一定后果;或者出现较为严重的工作失误等其他情形，尚不够解聘条件的
[多选题]诬告陷害具有以下情形之一,应当从重处理:( )。
A.手段恶劣,造成不良影响的
B.严重干扰换届选举或者干部选拔任用工作的
C.经调查已有明确结论,仍诬告陷害他人的
D.强迫、唆使他人诬告陷害的及其他造成严重后果的
[多选题]不得对具有下列情形之一的申请人提供贷款（ ）。
A.国家行政机关
B.不具备法人资格的事业单位
C.无经营收入社会团体
D.用于财政性支出的
[多选题]164．不得接受具有下列情形之一的动产或权利质押。
A.投资联结型保险单。
B.所有权或处分权有限制或有争议的。
C.法人作为出质人提供的理财产品、存单等财产权利。
D.其他法律、行政法规未明确规定可以出质的财产性权利。
[单选题]具有以下（ ）情形之一的，不得乘坐民航班机。
A.押解人员遵守民用航空安全管理规定的
B.押解对象不配合押解的
C.采取的防范措施足以防范干扰航班秩序或者影响航空安全的
D.押解对象配合押解的
