更多"[判断题]洗钱威胁要素的现金关联程度是指：客户可灵活支取现金的金融业务"的相关试题:
[多选题]以下属于洗钱威胁要素的是（ ）。
A.现金关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理业务
[判断题]洗钱威胁要素的交易对手信息获取度是指：可从跨行交易、一次性业务、资金来源可溯性、资金去向可溯性、是否记名等方面进行评估，信息获取越容易，风险程度越低。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用办理渠道、交易范围、信息记录、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。
A.正确
B.错误
[多选题]本行按照产品涉嫌洗钱风险要素或涉嫌恐怖融资的活动特征，通过（ ）等方式，将产品划分为不同的风险等级、针对不同风险等级制定和采取相关风险控制措施的行为。
A.识别
B.分析
C.论证
D.判断
[单选题] 客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为()类
A.高风险、中风险、低风险三类
B.禁入、高风险、中风险、低风险四类
C.禁入、高风险、中风险、中低风险、低风险五类
D.禁入、高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险六类
[判断题]客户信息透明程度越高，其洗钱风险程度越低；信息透明程度低，调查的成本和难度越大，洗钱风险相对也越高。
A.正确
B.错误
[多选题]本行根据洗钱风险评估指标基本要素及其风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（）
A.最高
B.高
C.中
D.低
E.最低
[单选题]洗钱犯罪分子将犯罪所得以现金方式存入银行,利用银行存款洗钱的方式有( )
A.
B.
C.
D.
[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题]本行按照洗钱风险程度，将新产品（业务）洗钱风险等级分成三级，为（ ）。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.低风险
[多选题]客户洗钱风险等级分类,依据( )风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[多选题]洗钱风险管理体系应当包括下列哪些要素?()
A. 风险管理架构
B. 风险管理策略
C. 风险管理政策
D. 信息系统、数据治理
[多选题] 洗钱风险评估指标体系包括的基本要素包括()。
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
[多选题]本行客户洗钱风险评估指标，包括客户哪些基本要素（ ）
A.特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[判断题]调查人员应认真分析申请人关联企业对申请人经营的影响程度、关联关系紧密程度，对影响较大的关联企业应进行深入调查。
A.正确
B.错误
