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[多选题]我行存量企业账户清理核查工作清理核查方式包括（）等。
A.上门核实
B.电话联系企业法定代表人
C.分析账户交易流水
D.查询企业纳税状态
[单选题]我行存量企业账户清理核查工作清理核查方式中，上门核实和（）两种方式至少采取一种。
A.电话联系企业法定代表人
B.分析账户交易流水
C.查询企业纳税状态
D.在线查询国家企业信用公示系统
[单选题]我行存量企业账户清理核查工作，对于经核查确认可疑的账户，及时上报。银行核查确认正常的账户，在核查日后再涉案的，当地人民银行组织核实。核实发现银行清理核查工作敷衍不力的，人民银行各市中心支行按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261 号）要求，依法从严从快从重处罚，采取暂停相关银行网点（）新开立银行账户和办理支付业务的监管措施。
A.3个月至6个月
B.6个月至12个月
C.1个月至3个月
D.1 个月至 6 个月
[判断题]若客户已在本行社内开立存款账户,柜员应及时对客户做好账户清理核实工作,并主动引导存款人同时开立Ⅱ或Ⅲ类户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]山东省银行结算账户信息管理系统备案规定：企业类基本存款账户、临时存款账户事后核查：账户开立（）向山东省银行结算账户管理系统提交账户信息，收到人民银行补发账户影像资料后，于2个工作日内提交指定账户的影像资料。
A.当日至迟下一工作日
B.立即至迟于当日
C.立即至迟于次日
D.二个工作日内
[判断题]是否本人持有使用账户,是可疑账户线索核查要点。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行可采用单笔或批量的核查方式进行企业信息联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]在为企业办理待核查账户资金结汇或划转前，本行业务经办人员应通过监测系统查询并打印企业名录状态，属于A类企业的待核查账户结汇或划转，本行无需进行电子数据核查。
A.正确
B.错误
[单选题]为企业办理待核查账户资金结汇、划出及付汇业务时，银行需在企业提交的相关凭证上签注()、()及加盖()，并留存原件或复印件()备查。
A.收付汇金额 日期 业务印章 5年
B.收付汇金额 月份 业务印章 3年
C.付汇金额 日期 业务印章 5年
D.付汇金额 日期 业务印章 3年
[多选题]企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行账户（ ）等相关业务
A.开立
B.转账
C.变更
D.撤销
[单选题]B类企业待核查账户结汇或换转时，银行应当实施()，通过监测系统扣减（）后，方可为其办理核查账户资金结汇或划出手续。
A.电子数据核查 企业对应的出口可收汇额度
B.人工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
C.电子数据核查 企业对应的进口可付汇额度
D.手工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
[多选题]机构营业部向客户发出不动户账户清理通知后，若客户要求继续使用原不动户账户的，客户需按账户管理制度的规定办理年检手续。机构市场营销部门应填制（ ）交由机构营业部。
A.《不动户激活审批表》
B.《客户尽职调查报告》
C.《客户洗钱风险等级人工评定调查表》
D.《真实性求证过程记录表>
[判断题]银行在办理单位账户销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应要求企业变更银行账户信息后,再行销户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]职工变动工作单位时,其企业年金个人账户处理方式不正确的是( )。
A.可交由受托人发起的集合计划统一管理
B.可由原管理机构继续管理
C.转入新就业单位的企业年金或者职业年金
D.个人账户资金可一次性领取
[判断题]银行、支付机构应参照《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》(银支付[2020]49号文印发),结合公安机关、监管机构、清算机构、中国支付清算协会移交的信息线索,建立并持续优化疑似涉赌涉诈账户、商户交易监测分析模型。( )
A.正确
B.错误
[判断题]同名账户反查是对通报账户开户人名下所有账户交易情况开展重点分析,核查涉赌涉诈可疑账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构为企业办理销户业务时，核查发现账户管理系统或核心业务系统信息与企业现有证照信息不一致的，应要求企业变更银行账户信息后，再行销户。
A.正确
B.错误
[单选题]被强制退出企业信息联网核查系统的机构，（）年内不得申请加入企业信息联网核查系统。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
