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[单选题]对（ ）应认真核实其身份证件的真实性和有效性如持有的证件为护照还应留存复印最新一次的签证通关记录。
A.境外个人
B.境内个人
C.境内非居民
D.境外非居民
[多选题]客户服务经理受理后，应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料，核实客户身份的真实性以及客户提供相关材料的（）、（）和（）。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
[单选题]未成年人持户口簿进行新建信息时，经办人员核实客户身份证件的真实性和有效性，在证件有效期起日栏位录入（）。
A.身份证起始日期
B.业务办理日期
C.户口簿的登记日期
[单选题]身份证件为护照的，采集的身份证件影像信息应包括客户姓名、护照号码、照片、国籍、护照有效期以及()签证信息。
A.最近一次
B.一个月以内
C.三个月以内
D.六个月以内
[多选题]个人开户时应严格审查客户提供有效身份证件的真伪性和有效性。存在以下情况时应拒绝开户：（ ）。
A.鉴别为伪冒证件时
B.居民身份证不能机读识别时
C.超过证件有效期时
D.证件照片与客户相貌存在明显不符时
[判断题]“移动终端”业务操作员办理业务时应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性。按照柜台业务联网核查要求及范围对客户信息进行联网核查。核实客户信息准确无误后方可受理。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，下列哪项属于辅助身份证明材料。
A.户口簿
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.军人和武装警察身份证件
[多选题]农商行为开户申请人开立个人银行账户,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()。
A.居民身份证
B.临时身份证
C.港澳居民居住证
D.台湾居民来往大陆通行证
E.台湾居民居住证
F.澳门特别行政区居民身份证
[多选题]对于非居民客户提供的身份证件或身份证明文件，应严格审核证件的真实性和签证的种类与有效期，同时根据行内相关规定，要求客户提供辅助身份证明材料并审核，并了解客户的（）。
A.入境事由
B.开户用途
C.境内现居住地
D.境内工作情况
[多选题]【多选题】身份证件为护照的，采集的身份证件影像信息应包括()。
A.A：客户姓名
B.B：护照号码
C.C：照片
D.D：国籍
E.E：护照有效期息
F.F：最近一次签证信
[判断题] 旅行证属于护照代用证件( )
A.正确
B.错误
[多选题]在系统登记护照证件号码时：应从证件“编号”或“No.”后开始录入___、___、___字符全文，作为客户的证件号码。
A.中文
B.英文
C.数字字符全文
D.特殊字符
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]受理支票需审核支票真实性、有效性、表面完整性、合规性。()
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关办理刑事案件,可以根据案件情况,责令被取保候审人将护照等出入境证件、驾驶证件和身份证件交执行机关保存。
A.正确
B.错误
[判断题]王某办理普通护照的身份证件系冒用他人的，因此不能适用《护照法》予以处罚。
A.正确
B.错误
[多选题]（）对移交档案的真实性、有效性、规范性和完整性负责 |（）对入库档案的规范性和完整性进行审核，并对档案的安全性负责。
A.档案管理责任人
B.风险评价岗
C.信贷调查岗
D.保管人员
[判断题] 文书中所称的“身份证件种类及号码”,是指居民身份证、驾驶证、军官证、护照等法定身份证件的种类及号码。
A.正确
B.错误
[简答题]对于联网核查结果有疑义的身份证件,网点应如何进一步核验客户身份的真实性?
