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发布时间:2023-11-20 03:46:34

[判断题]总行及各分支机构相关责任人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,仅可向客户本人提供相关数据。 厦国银发〔2019〕3号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.正确
B.错误

更多"[判断题]总行及各分支机构相关责任人员应当对依法履行大额交易和可疑交易"的相关试题:

[判断题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。( )
A.正确
B.错误
[判断题]行政执法人员应当依法履行行政执法职责。不得滥用职权、超越职权执法,不得不履行、拖延履行行政执法职责。
A.正确
B.错误
[判断题]企业员工依法享有获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]企业员工有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]从业人员依法享有平等获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受( )的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的( ),并应当依法履行安全生产方面的(E)。
A.责任
B.权力
C.权利
D.规定
E.义务
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题] 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务
A.正确
B.错误
[单选题]生产经营单位的从业人员有依法获得( )的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。
A.劳动报酬
B.安全生产保障
C.劳保用品
D.休假
[判断题]生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务
A.正确
B.错误

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