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[判断题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和( )打击洗钱活动。
A.侦查机关
B.公安机关行
C.行政执法机关
D.监督管理机构
[多选题]金融机构及其工作人员应当依法( )司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
A.主动
B.积极
C.协助
D.配合
[单选题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
A.中国人民银行
B.司法机关
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构相关责任人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，仅可向客户本人提供相关数据。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
