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[多项选择]人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[单项选择]人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[单项选择]中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[简答题]试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
[多项选择]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
A. 组织、协调全国反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定金融机构反洗钱规章
D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E. 在职责范围内调查可疑交易活动
[多项选择]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[判断题]金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。
[多项选择]在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
[多项选择]在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。
A. 电子银行大额交易的补录
B. 电子银行可疑交易甄别
C. 电子银行可疑交易上报
D. 电子银行可疑交易补录
[多项选择]反洗钱工作中，了解客户的含义有（ ）。
A. 获得直接客户完整有效的身份信息
B. 获得间接客户真实身份
C. 掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
D. 建立客户的业务关系
[单项选择]在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）
A. 会议记录
B. 出差记录
C. 交易记录
D. 谈话记录
[简答题]为什么要发挥国务院监管机构在反洗钱工作中的作用？
[简答题]国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
[简答题]要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？
[单项选择]中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
C. 《反洗钱非现场监管意见书》
D. 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
[判断题]《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
