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[判断题]《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
[判断题]金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
[简答题]要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？
[多项选择]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
A. 组织、协调全国反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定金融机构反洗钱规章
D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E. 在职责范围内调查可疑交易活动
[简答题]国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A. 金融市场管理
B. 反洗钱行政调查
C. 征信管理
D. 公众查询
[多项选择]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[多项选择]在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。
A. 电子银行大额交易的补录
B. 电子银行可疑交易甄别
C. 电子银行可疑交易上报
D. 电子银行可疑交易补录
[多项选择]人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[多项选择]民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[单项选择]人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[单项选择]中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[简答题]试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
[单项选择]在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）
A. 会议记录
B. 出差记录
C. 交易记录
D. 谈话记录
